Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Максимилиано Пилиписа, оператора криптобиржи AurumXchange, за предполагаемое отмывание денег и нарушение финансовых регуляций.
По данным ведомства, Пилипис управлял платформой с 2009 по 2013 годы, через которую прошло более $30 000 000, включая средства с даркнет-площадки Silk Road, которая использовалась для анонимных покупок запрещенных товаров. За обработку таких транзакций Пилипис, согласно обвинению, получил около 10 000 BTC в качестве комиссии.
AurumXchange функционировала без лицензии, не соблюдая требования Минфина США и не проводя проверок по процедуре «Знай своего клиента» (KYC), что нарушает меры противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF).
Пилипис также обвинен в попытках скрыть свои активы после закрытия биржи, инвестировав конвертированные средства в недвижимость в Индиане. Кроме того, ему инкриминируется уклонение от налогов за 2019 и 2020 годы. В случае признания виновным Пилипис может получить до десяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000.
Источник
Уникальность
