- пройти официальное лицензирование в стране, откуда привлекаются деньги вкладчиков. Без подобного лицензирования запретить возможность таких переводов;
- внести страховой депозит, за счет которого можно будет оформить страховку денег вкладчиков. Причем страховка должна покрывать все неторговые риски;
- зарегистрировать все используемые инструменты, с помощью которых осуществляется приращение денежных средств (форекс счета, вложения в реальный сектор, биржевые инструменты и т.д.). Это позволит контролирующему органу мониторить объявляемые компанией финансовые результаты и не допускать "рисованных" цифр;
- обязать компанию иметь физический офис, куда любой потенциальный или существующий инвестор сможет прийти и пообщаться с менеджментом;