Криптодетектив под псевдонимом ZachXBT раскрыл крупную мошенническую схему, организованную жителем Нью-Йорка Кристианом Нивесом, также известным как Daytwo или PawsOnHips.
По данным расследования, он выдал себя за службу поддержки Coinbase и обманом похитил у пользователей более $4 000 000.
Основой схемы стал фальшивый колл-центр, сотрудники которого убеждали жертв создать криптокошельки через фишинговые сайты. Эти сайты использовали заранее скомпрометированные seed-фразы, что позволяло мошенникам моментально получать доступ к средствам.
По словам ZachXBT, Нивес лично звонил жертвам и координировал действия группы. Один из ярких эпизодов - кража $240 000 у пожилого пользователя в ноябре 2024 года. В расследовании упомянут его соучастник по имени Джастин, действующий под ником Paranoia. Аналитик опубликовал аудио- и видеодоказательства, подтверждающие вину участников.
Украденные средства распределялись тремя способами: часть уходила в онлайн-казино Roobet, часть - конвертировалась в анонимную криптовалюту Monero (XMR). По данным ZachXBT, депозитный адрес в Roobet, связанный с пользователем pawsonhips, участвовал минимум в 30 случаях краж.
Нивес не скрывал своей личности и открыто хвастался деньгами в Discord, покупкой Corvette и стикером с ником daytw00000, подтверждающим его связь с аккаунтами, использовавшимися в мошенничестве. Более того, он публично издевался над аналитиком, выложив в Instagram фото с неприличным жестом в сторону аккаунта ZachXBT.
"Редко можно увидеть мошенника, который так откровенно светится и демонстрирует роскошную жизнь, построенную на чужих деньгах", - подытожил аналитик.
Несмотря на масштабы схемы, вернуть средства будет сложно - большая их часть ушла в казино. Однако Нивес - не несовершеннолетний, и дело может заинтересовать правоохранительные органы.
Источник
Уникальность
