В Гонконге полиция задержала четверых человек, подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с криптовалютами. Злоумышленники создали фальшивую платформу, которая якобы сотрудничала с Dubai Gold and Commodities Exchange (DGCX), и обманули вкладчиков более чем на три миллиона гонконгских долларов.
В основе аферы лежал проект под названием «DGCX XinKangJia», который позиционировался как китайское подразделение дубайской биржи. Организаторы обещали инвесторам фиксированный доход — 1% в день при вложениях в золото и нефть через USDT. Но уже 25 июня платформа заблокировала вывод средств двух миллионов пользователей, а на следующий день вовсе исчезла из сети. По данным SlowMist, до закрытия мошенники вывели около 1,8 миллиарда USDT через Tornado Cash на зарубежные кошельки.
Особый резонанс вызвал факт, что предполагаемый лидер схемы сбежал за границу и открыто насмехается над обманутыми вкладчиками, заявляя, что их богатство не соответствовало уровню ума. Настоящая DGCX официально открестилась от этой пирамиды ещё весной, подчеркнув, что не имеет к ней никакого отношения. В Китае XinKangJia теперь официально признана незаконной схемой сетевого мошенничества и финансового обмана.
по материалам
уникальность