Несколько работников китайской платформы Kuaishou провернули схему отмывания денег,
переведя более 140 миллионов юаней (примерно 19,2 миллиона долларов США) через криптовалюты.
По информации, распространенной в местных средствах массовой информации, злоумышленники осуществили обмен похищенных средств на цифровые активы.
Далее эти средства были переведены через криптомиксеры, после чего выведены в китайских юанях на банковские счета.
Пекинский суд вынес обвинительный приговор семи лицам, включая сотрудника некой компании по фамилии Фэн.
В зависимости от степени участия в преступлении, им были назначены сроки заключения от трех до четырнадцати с половиной лет,
а также денежные штрафы. Обвиняемые также обязаны вернуть компании более 90 BTC.
Прокуратура прибегла к цифровой экспертизе, результатом которой стала возможность установления взаимосвязей между каналами передачи данных,
финансовыми операциями и фиксацией факта незаконного обогащения.
Схема мошенничества включала в себя деятельность как подставных фирм, так и офшорных счетов.
Источник
Уникальность
