Суд в Аргентине постановил арестовать криптокошелек, содержащий $3,5 млн. в стейблкоине USDT.
Министерство юстиции Аргентины взяло под контроль USDT-кошелек с $3,5 млн, что является частью более масштабного расследования финансовой пирамиды Rainbowex. Как сообщается, в рамках принимаемых мер власти заморозили не только USDT-кошелек, но и криптокошельки и банковские счета лиц, причастных к предполагаемому мошенничеству.
Хотя подробности остаются неясными, в отчете говорится, что расследование получило значимую помощь от экспертов биржи цифровых активов Lemon и блокчейн-фирм Chainalysis и Qlue, которые предоставили данные и техническую поддержку, чтобы помочь властям отследить средства и понять движение потоков незаконной криптовалюты.
Расследование Rainbowex уже привело к более чем 15 рейдам по всей Аргентине. По меньшей мере четыре человека были арестованы, но несколько других все еще находятся в бегах. Власти также работают с Интерполом, чтобы поймать лиц из Малайзии, которые, как полагают, стояли за созданием и деятельностью Rainbowex.
Rainbowex обещала инвесторам огромную прибыль в размере 1%-2% в день и даже около 3500% годовых. По оценкам, от этой схемы пострадали десятки тысяч людей.
Источник
Уникальность
