Нацбанк будет отзывать лицензии за ведение рисковой деятельности

[Alcest]

Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.

Об этом говорится в постановлении НБУ.
Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:

1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.

Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.


Источник