Национальный банк Украины в мае наложил штраф в размере 90,66 млн гривен на компанию NovaPay — платежный сервис, связанный с «Новой поштой». Как сообщили в пресс-службе регулятора, причиной стало необеспечение должного уровня первичного финансового мониторинга.
Нарушения включают невыявление подозрительных операций, отсутствие информационного обмена с уполномоченными органами, а также непроверку клиентов с политическим влиянием.
Кроме того, NovaPay предоставляла трансграничные переводы без лицензии, что стало основанием для письменных предупреждений от НБУ.
В мае также были оштрафованы еще пять небанковских финансовых учреждений, однако суммы санкций в их случае были значительно меньше.
Ранее сообщалось, что с 2 июня NovaPay начала ограничивать денежные переводы для отправителей большого числа наложенных платежей, оформленных не как ФОП. В компании заявили, что действуют в рамках закона №361-IX и требований по усиленному контролю за финансовыми операциями.
источник
уникальность
