НБУ оштрафовал акционера украинского Альфа-Банка за приобретение Банка Кипра

[lannna]

Компания ABH Ukraine оштрафована
за приобретение Банка Кипра без согласования с НБУ​

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал компанию ABH Ukraine, которая является единственным акционером украинского Альфа-Банка, за приобретение Банка Кипра (нынешнее название - Неос Банк) без согласования с регулятором.

Размер штрафа составил 0,1% от уставного капитала Неос Банка по состоянию на дату правонарушения.

Национальный банк и в дальнейшем будет принимать меры воздействия, в том числе наложение максимальных предусмотренных законом штрафов в отношении нарушителей банковского законодательства, которые получили предупреждения о необходимости устранения правонарушения, но продолжают игнорировать предписания регулятора.

Акционеры украинского Альфа-Банка закрыли сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского Банка Кипра 17 апреля. Сделка касалась также кредитного портфеля, выданного группой Банка Кипра украинским заемщикам. По имеющимся данным, общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.

НБУ обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах.

Источник: ЛIГА. Финансы