Банки оштрафованы регулятором за нарушения финмониторинга. Национальный банк оштрафовал три банка на общую сумму 4,041 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
В марте оштрафован банк «Сич» на 1,284 млн грн, банк «Конкорд» на 1,55 млн грн и банк «Украинский капитал» на 1,207 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга.
Кроме того, НБУ решил, что глава правления банка «Украинский капитал» не соответствует требованиям законодательства Украины. Банк возглавляет Александр Тихомиров.
Всем трем финучреждениям, а также Укрбудинвестбанку выписаны письменные предостережения за нарушения.
Источник.
