Национальный банк Украины в феврале 2026 года применил штрафные санкции к Аккордбанку и трем небанковским финансовым учреждениям на общую сумму 12,5 млн грн.
Причиной стали выявленные нарушения законодательства в области финансового мониторинга, призванного бороться с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.
Аккордбанк получил штраф в 3 млн грн за несоблюдение требований по надлежащей проверке клиентов и применению риск-ориентированного подхода. ООО «Фард стандарт» было оштрафовано на 9,02 млн грн за серьезные недостатки в организации и проведении первичного финансового мониторинга. ООО «ФК «Энерджи капитал» (392,7 тыс. грн) и ООО «ФК Магнат» (85 тыс. грн) также были наказаны за ряд нарушений, включая проблемы с внутренними процедурами, проверкой клиентов, хранением документов и своевременным информированием уполномоченных органов о подозрительных операциях.
Источник
Уникальность
