24 сентября НБУ признал неплатежеспособным “Грин Банк”. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами "Грин Банка" целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины [Клименко] и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам".
За обжалованием данных решений в суд обратились 2 компании – “Максимус и Ко” и “Марго Групп” (обе – Донецк), которые владеют по 9,9152% банка.
Суд постановил отменить решение Нацбанка в связи с отсутствием надлежащих доказательств нарушений, установленных Национальным банком по результатам проверки банка за период деятельности с 1 января по 18 августа 2014 года.
Как сообщалось, по данным “Грин Банка, 24,39% его акций принадлежит компании “ТУАЗ” (Киев), которая подконтрольна директору департамента “Укргидроэнерго” Николаю Киселеву, а другие акционеры (малоизвестные компании) владеют менее чем по 10% акций финучреждения.
Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "УкрТранс", входящей в орбиту Киселёва. В любом случае, чтобы извлечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде.
http://news.finance.ua/ru/news/~/345186
http://bin.ua/companies/168119-za-verdiktom-ob-otmene-likvidacii-grin-banka.html
http://bin.ua/companies/168119-za-verdiktom-ob-otmene-likvidacii-grin-banka.html
Последнее редактирование:
