13 мая 2025 года крупнейший нелегальный криптомаркетплейс Huione Guarantee, действующий в Telegram, официально прекратил работу. Однако, как сообщает аналитическая компания Elliptic, после его закрытия активность лишь переместилась: продавцы и администраторы начали массово переходить на аналогичную площадку — Tudou Guarantee.
За короткий срок ее активность удвоилась, а объем транзакций достиг уровней, сопоставимых с Huione.
Telegram удалил связанные с Huione Guarantee аккаунты и каналы после публикации расследования Elliptic, в котором раскрывались схемы отмывания средств и мошенничества, охватывавшие преимущественно Юго-Восточную Азию. По данным отчета, общий объем транзакций через Huione Guarantee превысил $27 млрд, а сама платформа обслуживала в основном китайскоязычных пользователей.
Несмотря на ликвидацию основной площадки, проблема остается актуальной. Elliptic выявила более 30 активных мошеннических маркетплейсов в Telegram, где предлагаются нелегальные услуги, отмывание средств и посреднические операции. Основным средством расчетов остается стейблкоин USDT, что делает операции относительно устойчивыми к волатильности.
Кроме того, Huione Pay, связанный с маркетплейсом платежный сервис, продолжает обработку криптовалютных транзакций, несмотря на закрытие основного проекта. Это подчеркивает устойчивость теневой криптоинфраструктуры и сложность её полного устранения.
Эксперты отмечают: удаление одного крупного игрока не решает проблему системно. Telegram остается ключевой платформой для размещения нелегальных крипторынков. Для эффективной борьбы необходимы масштабные, комплексные меры - от усиления мониторинга до межгосударственного взаимодействия.
Источник
Уникальность
