Нелегальный онлайн-маркетплейс Haowang Guarantee объявил о прекращении работы после масштабной зачистки со стороны Telegram.
По информации аналитиков Elliptic, мессенджер заблокировал тысячи каналов, связанных с площадкой.
Через Haowang, по оценке экспертов, прошло более $27 млрд в стейблкоине USDT. Платформа обслуживала в основном клиентов из Юго-Восточной Азии, предлагая услуги по отмыванию денег, продаже цифровых технологий, личных данных и других нелегальных инструментов.
Особое внимание привлек стейблкоин USDH, использовавшийся в операциях Haowang. Он был выпущен при участии камбоджийского конгломерата Huione Group, который называли партнёром и акционером проекта. USDH предположительно помогал обходить международные санкции.
Haowang ранее фигурировал в отчётах Elliptic как крупнейшая нелегальная торговая платформа. После обнародования этих данных проект сменил название, чтобы дистанцироваться от Huione Group, с которой был тесно связан.
Одновременно с закрытием Haowang Telegram также заблокировал каналы, связанные с другим теневым проектом - Xinbi Guarantee. Совокупный оборот этих двух платформ, по данным Elliptic, достиг $35 млрд в USDT. Аналитики продолжают наблюдать за более чем 30 аналогичными площадками, активно действующими в даркнете и через мессенджеры.
Ранее ООН выражала тревогу по поводу роста объемов отмывания средств через майнинг криптовалют, указывая на Haowang как на один из ключевых элементов этой системы.
В мае 2025 года американская FinCEN признала Huione Group финансовой структурой, причастной к отмыванию $4 млрд. В эту сумму входят и транзакции, связанные с северокорейской хакерской группой Lazarus. Финансовый регулятор призвал отключить Huione от системы США.
Источник
Уникальность
