Незарегистрированные криптовалютные биржи в Канаде, особенно в Торонто и Монреале, позволяют проводить анонимные транзакции в обход правил ПОД/ФТ, подвергая финансовую систему рискам отмывания денег. Подобная деятельность увеличивает угрозу отмывания денег, потенциально вынося больше транзакций за границу и усложняя контрольно-надзорные меры, тем самым влияя на целостность и стабильность рынка.
Эта ситуация подчеркивает уязвимость Канады в плане надзора за криптовалютами, что влияет на финансовую целостность страны и требует дополнительного контроля со стороны регулирующих органов. Незарегистрированные в Канаде криптосервисы, такие как биржи и магазины, предлагающие обмен криптовалюты на наличные, способствуют проведению крупных финансовых транзакций в обход контроля AML. Их деятельность в основном осуществляется в Торонто и Монреале.
Действует более 20 незарегистрированных организаций, выявленных благодаря публичным разоблачениям. Ричард Сандерс, исследователь криптовалют, подчёркивает отсутствие регулирования, которое способствует незаконной деятельности, такой как отмывание денег. «Я никогда не мог представить себе реальность, в которой мы находимся сегодня. Отсутствие регулирования позволяет преступникам с лёгкостью использовать эти услуги, например, для отмывания денег и финансирования террористических операций», — сказал Ричард Сандерс, крипто-следователь.
Непосредственный эффект включает в себя повышение рисков отмывания денег в финансовой системе Канады и выявление пробелов в регулировании. Банк Канады решает эти проблемы посредством усиления мер контроля. Эта проблема требует принятия финансовых, политических и нормативных мер, поскольку власти выделяют ресурсы для устранения пробелов в регулировании, что подчеркивает необходимость комплексного надзора.
Аналогичные случаи наблюдались во всем мире, например, в Гонконге, что свидетельствует о тенденции слабого регулирования финансовых посредников во всех юрисдикциях.
Ключевые выводы:
1. Незарегистрированные сервисы по обмену криптовалюты на наличные в Канаде обходят правила ПОД/ФТ;
2. Более 20 бирж работают под слабым надзором;
3. Канадская финансовая система подвержена отмыванию денег.
Будущие меры регулирования могут привести к переносу деятельности за границу, если она не будет закрыта. Данные указывают на то, что правительство Канады планирует ввести более строгие правила в 2025 году.
Эта ситуация подчеркивает уязвимость Канады в плане надзора за криптовалютами, что влияет на финансовую целостность страны и требует дополнительного контроля со стороны регулирующих органов. Незарегистрированные в Канаде криптосервисы, такие как биржи и магазины, предлагающие обмен криптовалюты на наличные, способствуют проведению крупных финансовых транзакций в обход контроля AML. Их деятельность в основном осуществляется в Торонто и Монреале.
Действует более 20 незарегистрированных организаций, выявленных благодаря публичным разоблачениям. Ричард Сандерс, исследователь криптовалют, подчёркивает отсутствие регулирования, которое способствует незаконной деятельности, такой как отмывание денег. «Я никогда не мог представить себе реальность, в которой мы находимся сегодня. Отсутствие регулирования позволяет преступникам с лёгкостью использовать эти услуги, например, для отмывания денег и финансирования террористических операций», — сказал Ричард Сандерс, крипто-следователь.
Непосредственный эффект включает в себя повышение рисков отмывания денег в финансовой системе Канады и выявление пробелов в регулировании. Банк Канады решает эти проблемы посредством усиления мер контроля. Эта проблема требует принятия финансовых, политических и нормативных мер, поскольку власти выделяют ресурсы для устранения пробелов в регулировании, что подчеркивает необходимость комплексного надзора.
Аналогичные случаи наблюдались во всем мире, например, в Гонконге, что свидетельствует о тенденции слабого регулирования финансовых посредников во всех юрисдикциях.
Ключевые выводы:
1. Незарегистрированные сервисы по обмену криптовалюты на наличные в Канаде обходят правила ПОД/ФТ;
2. Более 20 бирж работают под слабым надзором;
3. Канадская финансовая система подвержена отмыванию денег.
Будущие меры регулирования могут привести к переносу деятельности за границу, если она не будет закрыта. Данные указывают на то, что правительство Канады планирует ввести более строгие правила в 2025 году.
