Основатель Evita задержан в США по обвинению в отмывании $530 млн через криптовалюты
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.
Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США.
Гугнин конвертировал эти средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем совершал платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники происхождения средств скрывались, как и контрагенты по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин «прогнал» через Evita около $530 млн, большую часть из которых он получил в виде стейблкоинов USDT.
Минюст заявил, что Гугнин неоднократно обманывал банки и биржи, делая ложные утверждения, будто Evita не вела бизнес с российскими субъектами. Однако многие клиенты Гугнина находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ» и «Тинькофф». Сам Гугнин тоже имел счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке», находящихся под санкциями — с ними он совершал сделки, находясь в США. Кроме того, Гугнин помогал иностранным клиентам закупать электронику с экспортными ограничениями, а также приобретать оборудование для российской государственной технологической компании «Росатом».
В прошлом году США ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC, обвинив их в отмывании денег, полученных от хакеров и других преступных групп. Ранее Министерство финансов США ввело санкции против 13 организаций за использование криптовалют в работе с подсанкционными российскими банками.
Источник: Bits.media
38-летний гражданин России Юрий Гугнин, основавший криптокомпанию Evita, задержан в Нью-Йорке. Ему предъявлены обвинения в обходе санкций и отмывании более $530 млн через криптовалюты.
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и проведении незаконных банковских операций, нарушении санкций США и правил борьбы с отмыванием денег (AML), управлении нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств и непредоставлении отчетов о подозрительной деятельности.
Прокуратура утверждает, что через фирмы Гугнина — Evita Investments и Evita Pay — иностранные клиенты, державшие деньги в подсанкционных российских банках, предоставляли ему средства, которые он затем отмывал через криптовалюты и перемещал на счета в банках США.
Гугнин конвертировал эти средства в доллары и другие фиатные валюты, а затем совершал платежи через банковские счета в Манхэттене от имени своих иностранных клиентов. При этом источники происхождения средств скрывались, как и контрагенты по транзакциям. В период с июня 2023 года по январь 2025 года Гугнин «прогнал» через Evita около $530 млн, большую часть из которых он получил в виде стейблкоинов USDT.
Минюст заявил, что Гугнин неоднократно обманывал банки и биржи, делая ложные утверждения, будто Evita не вела бизнес с российскими субъектами. Однако многие клиенты Гугнина находились в России и пользовались услугами подсанкционных банков «Сбербанк», «Совкомбанк», «ВТБ» и «Тинькофф». Сам Гугнин тоже имел счета в «Альфа-Банке» и «Сбербанке», находящихся под санкциями — с ними он совершал сделки, находясь в США. Кроме того, Гугнин помогал иностранным клиентам закупать электронику с экспортными ограничениями, а также приобретать оборудование для российской государственной технологической компании «Росатом».
Если Гугнин будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы по каждому пункту обвинения в банковском мошенничестве, 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, 10 лет за непредоставление отчетов о подозрительной деятельности и 5 лет за ведение бизнеса по переводу денег без лицензии.
В прошлом году США ввели санкции против российских криптоплатформ Cryptex и PM2BTC, обвинив их в отмывании денег, полученных от хакеров и других преступных групп. Ранее Министерство финансов США ввело санкции против 13 организаций за использование криптовалют в работе с подсанкционными российскими банками.
Источник: Bits.media
