SEC подала в суд на организатора пирамиды BitConnect
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против организатора компании BitConnect Сатиша Кумбхани и американских промоутеров пирамиды.
Как заявляется в иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, с начала 2017 год и весь 2018 год Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) оперировал «глобальной мошеннической и незарегистрированной инвестиционной компанией с использованием цифровых активов». По данным Комиссии, пирамида BitConnect собрала более $2 млрд в биткоинах.
Кумбхани, совместно с другими организаторами, присваивали деньги из кошельков пользователей, находившихся под их контролем. При этом они организовали широкую сеть промоутеров по всему миру, которые завлекали клиентов обещаниями больших прибылей.
В конце мая SEC подавала иск против пяти граждан США, рекламировавших BitConnect. Недавно суд признал виновными представителей BitConnect Майкла Нобла (Michael Noble) и Джошуа Джеппесена (Joshua Jeppesen). Джеппесен заплатит штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC ($9.1 млн). Что касается Нобла, размер его штрафа остается неопределенным.
Источник: Bits.media
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала гражданский иск против организатора компании BitConnect Сатиша Кумбхани и американских промоутеров пирамиды.
Как заявляется в иске, поданном в суд Южного округа Нью-Йорка, с начала 2017 год и весь 2018 год Сатиш Кумбхани (Satish Kumbhani) оперировал «глобальной мошеннической и незарегистрированной инвестиционной компанией с использованием цифровых активов». По данным Комиссии, пирамида BitConnect собрала более $2 млрд в биткоинах.
Кумбхани, совместно с другими организаторами, присваивали деньги из кошельков пользователей, находившихся под их контролем. При этом они организовали широкую сеть промоутеров по всему миру, которые завлекали клиентов обещаниями больших прибылей.
В иске Комиссия обвиняет организатора и промоутеров в нарушении Закона США о ценных бумагах в части регистрации и противодействию мошенничеству. Регулятор требует судебного запрета на будущую предпринимательскую деятельность Кумбхани, возврата денег и наложения штрафа на ответчиков.«Мы считаем, что ответчики украли миллиарды долларов в цифровых активах у розничных инвесторов по всему миру. Мы жестко преследуем и наказываем тех, кто осуществляет мошенническую деятельность в отрасли цифровых активов», ― подчеркивается в пресс-релизе SEC.
В конце мая SEC подавала иск против пяти граждан США, рекламировавших BitConnect. Недавно суд признал виновными представителей BitConnect Майкла Нобла (Michael Noble) и Джошуа Джеппесена (Joshua Jeppesen). Джеппесен заплатит штраф в размере $3.5 млн и 190 BTC ($9.1 млн). Что касается Нобла, размер его штрафа остается неопределенным.
Источник: Bits.media