Локализуем движущую силу крипторынка: как определить накопления крупных игроков
Криптовалюты могут дорожать в двух случаях: при росте спроса и падении предложения. И только с помощью большого ресурса, который есть не у всех, можно повлиять на эти параметры. Поэтому важно заблаговременно выявлять периоды, когда те, у кого есть крупный капитал, начинают накапливать криптовалюту.
Что такое накопление Ежедневно совершается множество переводов криптоактивов между кошельками. Одни из них совсем крошечные, другие огромные. Но можно ли последние отнести к накоплениям? Нет. Разовый крупный перевод может совершить любой участник рынка, который обладает таким ресурсом. Накоплением же называют повторяющиеся переводы в течение определенного периода, осуществляемые крупным игроком (китом). Чаще всего ситуация выглядит так: институциональный инвестор скупает или выводит с торговой площадки криптовалюту и переводит ее в частное хранилище. На изображении ниже показано, как бездействовавший два месяца крупный игрок за четыре перевода вывел с биржи Binance более 540 BTC на сумму почти $50 млн. Такое поведение может быть отнесено к накоплениям.
Источник: t.me/OnchainLens
Формального определения кто является крупным игроком нет. Под ним понимают физическое или юридическое лицо, у которого есть огромный запас криптовалюты, например, 1000 BTC. Тем не менее, в различных источниках объем криптовалюты на руках для соответствия статусу кита варьируется. Институциональные инвесторы, например, инвестиционные фирмы, как правило, чаще выступают крупными игроками, так как они управляют не только собственным капиталом, но и деньгами своих клиентов.
Средства отслеживания деятельности китов Как же выявить, когда рыночные игроки с крупным капиталом аккумулируют те или иные цифровые активы у себя? Одного конкретного инструмента для мониторинга поведения китов не существует. Это объясняется отсутствием общепризнанного определения крупного игрока, потому каждый аналитик полагается на собственное понимание. Зато есть ряд платформ, которые позволяют отслеживать конкретные адреса.
Например, у аналитической площадки Nansen есть сервис «Smart money». Он позволяет отследить, как 10 000 наиболее прибыльных кошельков используют свою криптовалюту: тратят, покупают, инвестируют, вводят на биржи и так далее. Чтобы воспользоваться «Smart money», придется раскошелиться на подписку Pro: стоимость месячного абонемента — $69, а годового — $588.
Есть и бесплатные мониторинговые платформы. Одна из таких — Arkham Intelligence — предлагает свой сервис. Он поможет определить, кому принадлежит тот или иной кошелек: бирже, фонду или частному лицу.
Еще одна аналитическая платформа Glassnode предлагает индикатор «Аккумуляция адресов» («Accumulation addresses»). Он отражает кошельки, которые имеют, как минимум два прихода активов и никогда не тратили свои фонды. Индикатор доступен только в отношении биткоина. «Аккумуляцией адресов» могут воспользоваться только те, у кого активирован ценовой план «Professional». Его стоимость — $999 в месяц.
Денежные потоки, производимые крупными игроками, а также притоки и оттоки с криптобирж, позволяет отследить аналитическая платформа CryptoQuant. Здесь есть функционал абсолютно бесплатный, а есть и тот, где может потребоваться регистрация на портале или даже подписка. Стоимость последней может варьироваться от $29 (Advanced) до $799 (Premium) в месяц.
Также можно отследить активность различных адресов через конкретный блокчейн. В этом пользователям помогут сканеры: Etherscan, Solscan, Avascan и другие. Их основной функционал бесплатен.
А какова последовательность использования всех этих сервисов, чтобы определить происходит накопление или нет?
Порядок определения накопления Первое, что необходимо сделать, это определить адреса, которые способны накапливать криптовалюту. Обычно они достаточно старые. Кроме того, такие адреса должны быть отмечены крупными транзакциями и редкими выводами на биржи (если таковые вообще были).
Второе — необходимо отслеживать запасы криптовалюты на биржах. Если их становится больше, то крупный капитал склонен продавать, а если меньше, то, наоборот, накапливать.
Третье — с практической точки зрения проще действовать с использованием уведомлений — алертов. По необходимым адресам их можно выставить как в «Smart money» от Nansen, так и в Arkham Intelligence.
Четвертое — стоит проверить движение криптовалюты в блокчейне через соответствующий сканер. Наибольший интерес будут представлять монеты, которые отправлены в стейкинг, на холодный кошелек или в протоколы DeFi.
Пятое — как и в случае с техническим анализом, стоит дождаться подтверждения от нескольких источников. Например, хорошим сигналом станет одновременное сокращение запасов криптовалюты на биржах и рост адресов, накапливающих цифровые активы.
Также стоит всегда сохранять спокойствие. Может случиться так, что накопление китами будет обнаружено позже того момента, когда оно началось. Это не должно привести к страху упущенной выгоды (FOMO). Крупные игроки обычно не покупают все в один заход. Накопление — процесс, требующий времени.
Однако, даже если все перечисленные шаги будет соблюдены, никто не застрахован от ошибки. Любой трейдер может перепутать адрес кита и биржи или просто повестись на отдельную транзакцию, которая выбивается из общего поведения и никак не подтверждается рыночной конъюнктурой. Даже если анализ выверенный и точный, не стоит пренебрегать принципами риск-менеджмента при открытии сделок.
Вывод
Накопление криптовалюты крупными игроками — важный сигнал для частных инвесторов. Это объясняется тем, что первые преимущественно определяют, куда пойдет цена того или иного цифрового актива. Выявить стадию накопления китами могут помочь аналитические платформы: Nansen, Glassnode, GryptoQuant и другие.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Источник:
Bits.media
