Аналитическая платформа Bitrace представила отчет за 2024 год, согласно которому объем переводов стейблкоинов на адреса с высоким риском достиг $649 млрд. Это составляет 5,14% от всех операций с такими активами за год. Основную долю операций составили переводы в USDT в сети TRON, но доля транзакций в USDT и USDC на Ethereum также показала рост.
Особое внимание аналитики уделили сегменту онлайн-гемблинга. В 2024 году объем операций с платформами азартных игр составил $217,8 млрд — на 17,5% больше, чем в предыдущем году. При этом доля стейблкоина USDC выросла до 13,36%, тогда как в 2023 году она составляла лишь 5,22%.
Также наблюдается резкий рост мошеннической активности: на адреса, связанные с потенциальным скамом, поступило $52,5 млрд — это рекордный показатель, превышающий все предыдущие годы. Кроме того, адреса, ассоциируемые с отмыванием средств, получили $86,3 млрд, что немного меньше, чем в 2023 году. Это снижение аналитики связывают с активной работой централизованных бирж и ужесточением процедур проверки клиентов.
По данным Bitrace, эмитенты стейблкоинов Tether и Circle в 2024 году заморозили более $1,3 млрд активов — это вдвое превышает объемы заморозок за последние три года. Общий объем транзакций по замороженным адресам составил $12,9 млрд.
Отдельно в отчете подчеркивается влияние регуляторных инициатив — например, меры, принятые в Гонконге после третьего квартала 2023 года, заметно сократили поступления на подозрительные адреса.
В Bitrace отмечают, что, несмотря на сохраняющуюся высокую активность преступников, крипторынок демонстрирует тенденцию к большей прозрачности и зрелости, чему способствуют как действия регуляторов, так и инициативы самих эмитентов и платформ.
источник
уникальность
