Сергей Потапенко и Иван Турыгин, граждане Эстонии, признали свою вину в организации криптовалютной схемы Понци и согласились на конфискацию активов, общая стоимость которых превышает $400 млн, как сообщает прокуратура США.
Приговор будет вынесен 8 мая 2025 года, и каждому из обвиняемых грозит до 20 лет лишения свободы.
Они привлекали деньги клиентов через свою компанию по майнингу криптовалют HashFlare, предлагая контракты с обещанием доли от добытых криптовалют. Однако, по данным прокуратуры, у обвиняемых не было достаточно вычислительных мощностей для реального выполнения своих обещаний. Вместо этого они создали ложное впечатление о прибыльности, используя поддельные данные на своей платформе.
В период с 2015 по 2019 год продажи HashFlare составили более $577 млн, а полученные средства были использованы для покупки роскошных автомобилей и недвижимости, а также для ведения инвестиционных и криптовалютных операций.
Конфискованные активы будут направлены на компенсацию пострадавших клиентов.
ФБР в Сиэтле обратилось к людям, пострадавшим от мошенничества, с просьбой выйти на связь через специальную платформу для подачи информации.
Помимо этого, Потапенко и Турыгин были также замешаны в мошенническом ICO для платформы Polybius, предлагая токены PLBT и обещая средства на создание цифрового банка. Однако почти $31 млн были использованы для личных нужд обвиняемых, вместо заявленных инвестиций.
источник
уникальность
