Швейцарский регулятор обвинил Rothschild Bank в махинациях, связанных с фондом 1MDB. Швейцарский рыночный регулятор FINMA обвинил Rothschild Bank в нарушении ряда законов по борьбе с отмыванием денег в контексте расследования о хищениях в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB.
Rothschild Bank AG и его дочерний банк Rothschild Trust (Schweiz) AG были уличены в серьезном нарушении швейцарских законов против отмывания денег. Нарушения касаются бизнес-отношений и транзакций в рамках скандала с предполагаемой коррупцией в государственном инвестиционном фонде Малайзии 1MDB FINMA.
Обе кредитных организации, по мнению регулятора, не смогли четко объяснить происхождение средств, полученных от «клиента, в отношении которого поступали сигналы о возможном участии в отмывании денег».
Они сообщили о своих подозрениях в Бюро отчетности по отмыванию денег в Швейцарии (MROS) с большой задержкой. Банк также не смог надлежащим образом задокументировать ряд высокорискованных транзакций FINMA.
Вместе с тем FINMA отмечает, что кредитные учреждения в инициативном порядке уже приняли ряд мер по приведению своей деятельности в соответствие с правилами против отмывания средств. Регулятор планирует направить в банки аудитора, который проведет оценку предпринимаемых шагов.
Источник.
