Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список Алирезу Дерахшана и Араша Эстаки Аливанда. Их обвинили в использовании криптовалютных сетей для поддержки иранских военных структур, включая КСИР «Кудс» и Министерство обороны Ирана.
По данным Минфина, Дерахшан создавал подставные компании в Гонконге и ОАЭ, а Аливанд занимался посредничеством в продаже нефти и применял криптовалюту для обхода санкций. Он также сотрудничал с обменниками, связанными с «Хезболлой». Общая сумма активов, попавших под санкции, превысила 600 млн долларов, полученных от продажи иранской нефти.
Санкции затронули ряд криптовалют, включая стейблкоины на базе Ethereum и TRON. Это усиливает внимание к рискам использования цифровых активов для обхода торговых ограничений и повышает требования к системам комплаенса на криптоплатформах.
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Хёрли заявил: «Иранские организации используют теневые банковские сети, чтобы обходить санкции и переводить миллионы через международную финансовую систему».
OFAC отмечает, что эти меры отражают более широкую тенденцию: страны, находящиеся под санкциями, всё активнее применяют цифровые активы для обхода международных ограничений.
Ключевые выводы:
1. Главным событием стали санкции OFAC в отношении иранских криптопосредников;
2. США приняли меры против незаконной криптосети;
3. 600 миллион долларов связаны с продажей иранской нефти.
Эксперты прогнозируют усиление контроля за криптовалютными транзакциями, связанными с такими сетями. Судя по прошлым данным, протоколы соответствия и мониторинга будут продолжать адаптироваться к этим меняющимся тактикам. Scorechain подчеркнула свою незамедлительную реакцию на эти изменения: «Scorechain обновила свою платформу в течение 15 минут после публикации OFAC, присвоив критический уровень риска и обеспечив возможность немедленного мониторинга воздействия».
Последнее редактирование модератором:
