Опасно ли отправлять скан паспорта в Бинанс?

[veranika55]

Ответ:

Криптовалюта становится все более регулируемой, контрольные и регулирующие органы обязывают все биржи, а также проекты, принимающие средства инвесторов, проходить верификацию своих клиентов и KYC процедуры.

Биржа должна знать всех своих трейдеров и инвесторов. Также любой проект должен знать тех, кто инвестирует в них деньги.

Для прохождения KYC процедур необходимо предъявить паспорт и другие требуемые компанией сведения.

Биржа Бинанс, как и другие биржи и проекты, обязана соблюдать конфиденциальность и хранить все данные пользователей. Однако конфиденциальность не касается запросов налоговых, правоохранительных и прочих регулирующих органов, а также суда.

По любому требованию правоохранительных органов биржа обязана предоставить все сведения по их запросу. А это значит, что любые трейдеры и инвесторы, прошедшие процесс верификации, должны быть готовы отчитаться по своим торговым сделкам и доходам, полученным с них, а также заплатить налоги.

А что вы думаете по поводу верификации и безопасности хранения ваших данных в крипто проектах и на биржах, включая Бинанс?

 

[ttxz]

Верифицирован во многих криптосервисах, включая бинанс. Не вижу в этом никаких проблем.
Если занимаешься легальной деятельностью и не отмываешь крипту, то волноваться не стоит.

 

[veranika55]

Верифицирован во многих криптосервисах, включая бинанс. Не вижу в этом никаких проблем.
Если занимаешься легальной деятельностью и не отмываешь крипту, то волноваться не стоит.

Скоро я думаю придется верифицироваться везде, так что к этому надо привыкать

 

[FMFM]

Налоги даже выгодно платить с дохода в Интернете, поскольку они так или иначе могут повлиять потом на размер пенсии. С другой стороны, налоговый инспектор может просто не понять, чего от него хочет инвестор-торговец криптовалютами. Если у него нет при себе ни трудового договора, ни банковских проводок, то на каком основании платить налоги? Верить инвестору на слово, что он заработал в прошлом году ровно столько-то денег?

 

[AlZed]

В скором времени рынок крипты будут регулировать. Думаю не так много времени осталось

 

[FMFM]

Сегодня проскочила новость о том, что онлайновый Монобанк прекратил проведение транзакций с Бинансом. То ли вывод денег запретил оттуда, то ли ввод их туда, а может быть и то, и другое. Таки что-то неладно в Датском королевстве несмотря на все верификации.

 

[Stamil]

Монобанк прекратил проведение транзакций с Бинансом

Скорее всего это связано с военным положением и считается выводом средств заграницу. Я вот наконец надумала на бинансе зарегиться, но смотрю что банки могут не пропустить пополнение счёта или там в настройках надо что-то ковырять

 

[FMFM]

банки могут не пропустить пополнение

Да, это красный свет на светофоре, раз возникла такая опасность, то чао-до свидания, деньги можно завести и уже не вывести, не стоит значит ими рисковать, а то останутся на бирже до конца войны, которой конца пока не видно

 

[ttxz]

банки могут не пропустить пополнение счёта

Через обменники отлично пропускают