На этой неделе официальное информационное агентство Китая Синьхуа сообщило, что органы государственной безопасности в 2017 году расследуют дела по 107 псевдо альткоинами. Эти монеты претендуют на звание продуктов финтеха, но, по мнению властей, являются широкомасштабными Понци схемами.
Чжао Шоуго, профессор экономики Северо-Западного университета в Сиане, что сентябрьский запрет ICO не привел ни к чему хорошему: «люди по-прежнему получают то, что хотят».
По состоянию на сентябрь 2017 правительственные органы Китая расследовали 5900 криминальных дел, подозреваемых в создании схемы Ponzi (финансовая пирамида), которая привлекла более 30 миллиардов Юаней ($4,5 миллиарда).
Среди этих проектов оказалось довольно много настоящих мошенников. На данный моментправоохранительные органы расследуют 107 дел, связанных с криптовалютами, в том числе: “Five Elements Coin”, “Onecoin” и “Ticcoin”. Для того, чтобы запутать инвесторов мошенникииспользовали виртуальные валюты и блокчейн.
Полицией города Haikou раскрыта мошенническая пирамида под названием «AsiaEuro Coin». За год своего существования более 47000 людей обманом были вовлечены в торговлю виртуальной валютой. На эту валюту было потрачено $613 миллионов. Обвиняемый по имени Liu рассказал вкладчикам, что он является криптовалютным специалистом, у которого есть финансовые ресурсы во многих странах мира.
Благодаря возможностям мобильного банка и социальных медиа, мошеннические схемы способны собрать большое количество инвесторов.
— сказал Рэн Цзянь, сотрудник полиции в Хайкоу.
