Суд Центрального округа Калифорнии приговорил сооснователя Axis Digital Шэншэна Хэ к 51 месяцу тюремного заключения за участие в схеме отмывания $36,9 млн, полученных в результате криптовалютного мошенничества. Кроме тюремного срока, 39-летний Хэ обязан выплатить $26,8 млн в качестве компенсации пострадавшим.
По данным Министерства юстиции США, Хэ был совладельцем Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах компании, через которую организаторы схемы получали и переводили средства инвесторов. Основная часть преступной сети действовала из Камбоджи. Мошенники связывались с жителями США через социальные сети, телефонные звонки, SMS и платформы для онлайн-знакомств, чтобы завоевать доверие.
Им предлагали вкладывать средства в цифровые активы и депонировать их на контролируемой мошенниками платформе. Жертв уверяли, что их инвестиции растут, хотя на деле средства присваивались организаторами. Привлеченные у американских граждан $36,9 млн переводились на счет Axis Digital в Deltec Bank на Багамах, затем конвертировались в стейблкоины Tether и отправлялись на криптокошелек злоумышленников в Камбодже, после чего распределялись между мошенническими центрами по стране.
«Обвиняемый участвовал в преступной группе, обманывавшей американских инвесторов, обещая высокую доходность вложений в цифровые активы. На деле почти $37 млн были украдены через камбоджийские центры, а число подобных схем стремительно растет», — сообщил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти.
Ранее Хэ признал себя виновным в сговоре для ведения нелицензированной деятельности по переводу средств. Восемь его сообщников также признали вину в мошенничестве и отмывании через криптовалюты, включая Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, находящегося под стражей в США с апреля 2024 года.
источник
уникальность
