• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Основатель криптосхемы Trade Coin Club экстрадирован из Швейцарии в США

111.jpg


Гражданин Бразилии Дувер Брага, основатель Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, где предстал перед судом в Сиэтле как обвиняемый в мошеннической схеме с биткоинами и хищении денежных средств клиентов. Ему предъявлены 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, что грозит ему как минимум 20 годами тюрьмы. Брага отверг обвинения, и следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 г.

Согласно данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, где организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис компании находился в Белизе. Он обещал инвесторам высокие доходы, утверждая, что TCC использует сложное программное обеспечение для получения прибыли от колебаний курса биткоина. Однако, как выяснилось, никакого инвестиционного продукта и ПО у платформы не существовало. Схема работала по принципу Понци: выплаты старым инвесторам осуществлялись за счет новых денежных "инвестиций".

Брага активно рекламировал TCC по всему миру, включая Таиланд, Нигерию и Макао, а также продвигал проект через соцсети и видеоролики. Он утверждал, что в платформе участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны. На основе его ложных обещаний о высокой доходности десятки тысяч человек вложили в TCC 82 000 BTC, которые на то время оценивались около 290 млн.

С декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил около 50 млн в биткоинах, переведя их на свои личные счета. К началу 2018 года инвесторы начали сталкиваться с проблемами доступа к своим средствам, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении своей деятельности в США и аннулировании счетов.

Кроме того, налоговая служба США (IRS) обвинила Брагу в уклонении от уплаты налоговых отчислений. В 2017 году он получил биткоины общей суммой около 30,5 млн, но задекларировал лишь 152 298. В 2018 году, несмотря на доход в биткоинах на сумму 13,1 млн, он указал только 73 473 в своей налоговой отчетности.



источник


уникальность
 

Похожие темы

Сверху Снизу