Гражданин Бразилии Дувер Брага, основатель Trade Coin Club (TCC), был экстрадирован из Швейцарии в США, где предстал перед судом в Сиэтле как обвиняемый в мошеннической схеме с биткоинами и хищении денежных средств клиентов. Ему предъявлены 12 пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, что грозит ему как минимум 20 годами тюрьмы. Брага отверг обвинения, и следующее судебное заседание назначено на 28 апреля 2025 г.
Согласно данным прокуратуры, с 2016 по 2021 годы Брага проживал во Флориде, где организовал многоуровневую схему по инвестициям в биткоин. Офис компании находился в Белизе. Он обещал инвесторам высокие доходы, утверждая, что TCC использует сложное программное обеспечение для получения прибыли от колебаний курса биткоина. Однако, как выяснилось, никакого инвестиционного продукта и ПО у платформы не существовало. Схема работала по принципу Понци: выплаты старым инвесторам осуществлялись за счет новых денежных "инвестиций".
Брага активно рекламировал TCC по всему миру, включая Таиланд, Нигерию и Макао, а также продвигал проект через соцсети и видеоролики. Он утверждал, что в платформе участвуют около 126 000 инвесторов из 231 страны. На основе его ложных обещаний о высокой доходности десятки тысяч человек вложили в TCC 82 000 BTC, которые на то время оценивались около 290 млн.
С декабря 2016 года по июль 2019 года Брага присвоил около 50 млн в биткоинах, переведя их на свои личные счета. К началу 2018 года инвесторы начали сталкиваться с проблемами доступа к своим средствам, а в январе 2018 года TCC объявила о прекращении своей деятельности в США и аннулировании счетов.
Кроме того, налоговая служба США (IRS) обвинила Брагу в уклонении от уплаты налоговых отчислений. В 2017 году он получил биткоины общей суммой около 30,5 млн, но задекларировал лишь 152 298. В 2018 году, несмотря на доход в биткоинах на сумму 13,1 млн, он указал только 73 473 в своей налоговой отчетности.
источник
уникальность
