Российские СМИ сообщили, что литовское МВД, в частности их Служба по расследованию финансовых преступлений (FNTT), наложила крупный штраф в размере 9,3 млн Евро на, как указано в большинстве новостей "криптовалютную" компанию Payeer, которая очень популярна в России. Правда сама компания Payeer указывает на своём сайте, что они являются электронным кошельком, хотя и связанным с криптовалютами.
В литовском МВД утверждают, что кошелёк Payeer ранее помогал россиянам проводить операции в рублях из российских банков, которые попали под санкции, а Литва как известно в них участвует изначально.
Литовское МВД обвиняет Payeer, что они помогали проводить такие операции на протяжении 1,5 лет и за это время 213 000 пользователей воспользовались этими услугами, а выручка компании превысила 164 млн Евро. При этом согласно закону, Payeer при оказании услуг обязан идентифицировать клиента и заблокировать операции, если было выявлено нарушение санкций против РФ. Попутно о подобных случаях необходимо информировать вышеупомянутую литовскую Службу по расследованию финансовых преступлений, что естественно не делалось.
Между тем, в самой компании Payeer отказались признавать нарушение санкций против РФ и также они не оказывали помощь властям во время проведения этого расследования. И в МВД Литвы добавили, что пока это рекордный штраф, которые они наложили за нарушение санкций против РФ.
источник
уникальность
Последнее редактирование:
