• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Питерские домохозяйки организовали свой подпольный банк

1.png


В Питере 8 женщин создали и запустили в работу свой "левый" банк, с помощью которого они за несколько лет смогли обналичить почти 500 млн рублей ($6,7 млн), заработав на этом "чистыми" почти 34 млн рублей. Оказывается все они были домохозяйками и только один в этой банде видимо был домохозяином, да и тот числился родственником одной из них.

Схема заработка была простой: сначала дамы заключали "левые" договора с желающими обналичить свои денежные средства. Затем люди переводили деньги на счета "левых" фирм этих питерских домохозяек, после чего дамы направляли эти деньги или в пользу физлиц или на счета ИП. Ну а далее дропы шли к банкоматам и снимали там эти средства налом. За проворачивание такой схемы, эти леди брали 7% мзду от суммы перечисляемых средств.

В итоге эти дамы всё-таки погорели, а силовики провели 20 обысков по местам их проживания, изъяв на месте "левые" печати, электронные ключи и всю их бухгалтерию

Сообщается, что организатором этого "левого" банка из Питера значится 51-летняя дама, а остальным участникам преступного сообщества было от 40 до 58 лет. Сейчас эта "банкирша" сидит дома под домашним арестом, а с остальных взяли подписку о невыезде. То есть на природе в эти праздники на вырученные нелегким трудом деньги уже отдохнуть не удастся и вскоре всех этих дам ждёт реальный суд.

источник

уникальность
 

zarubin

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
12.04.2011
Сообщения
16,568
Реакции
4,183
Поинты
53.198
эх... пол миллиарда рублей обналичить за несколько лет и спалиться... обидно конечно, наверное попались на каких то неблагонадежных клиентов :)
 
Сверху Снизу