В Питере 8 женщин создали и запустили в работу свой "левый" банк, с помощью которого они за несколько лет смогли обналичить почти 500 млн рублей ($6,7 млн), заработав на этом "чистыми" почти 34 млн рублей. Оказывается все они были домохозяйками и только один в этой банде видимо был домохозяином, да и тот числился родственником одной из них.
Схема заработка была простой: сначала дамы заключали "левые" договора с желающими обналичить свои денежные средства. Затем люди переводили деньги на счета "левых" фирм этих питерских домохозяек, после чего дамы направляли эти деньги или в пользу физлиц или на счета ИП. Ну а далее дропы шли к банкоматам и снимали там эти средства налом. За проворачивание такой схемы, эти леди брали 7% мзду от суммы перечисляемых средств.
В итоге эти дамы всё-таки погорели, а силовики провели 20 обысков по местам их проживания, изъяв на месте "левые" печати, электронные ключи и всю их бухгалтерию
Сообщается, что организатором этого "левого" банка из Питера значится 51-летняя дама, а остальным участникам преступного сообщества было от 40 до 58 лет. Сейчас эта "банкирша" сидит дома под домашним арестом, а с остальных взяли подписку о невыезде. То есть на природе в эти праздники на вырученные нелегким трудом деньги уже отдохнуть не удастся и вскоре всех этих дам ждёт реальный суд.
источник
уникальность