Власти штата Сан-Паулу обратились в суд с требованием заморозить 8,6 млрд реалов (примерно $1,5 млрд) на счетах финтех-банка 4TBank. Прокуратура утверждает, что этот криптобанк находился под контролем наркокартеля First Capital Command (FCC), который управляет одним из ключевых маршрутов поставки кокаина в Европу.
По данным правоохранителей, FCC за последние десятилетия превратилась из небольшой банды в глобальную криминальную сеть с миллиардными оборотами. Для отмывания доходов, картель начал активно использовать финтех-решения, включая криптовалютные платформы.
«Организация предпочла создать собственный банк, чтобы не зависеть от сторонних финансовых структур», — пояснили в прокуратуре.
Следствие утверждает, что 4TBank активно привлекал частных и корпоративных клиентов, предлагая высокодоходные инвестиции в криптовалюты. Однако, согласно материалам дела, банк стал важным звеном в схеме отмывания крупных сумм через криптовалюты. Средства якобы использовались для закупки наркотиков, финансирования нелегальных операций FCC и даже поддержки политических кампаний.
Представители 4TBank заявляют, что обвинения прокуратуры безосновательны и их деятельность никак не связана с криминальными схемами.
источник
уникальность
