Полиция Испании: биткоин-банкоматы используются для отмывания денег

[Alcest]

Полиция Испании в этот четверг заявила Bloomberg, что биткоин-ATM используются для отмывания денег и покупки наркотических веществ. Более того, правоохранительный орган призывает правительство Испании пересмотреть правовые нормы по противодействию отмывания денег, поскольку они не распространяются на биткоин-ATM. Полиция считает, что 89 таких устройств должны регулироваться должным образом.

В апреле 2018 года полиция Испании задержала группу из 11 человек, которые продавали наркотики с оплатой через биткоин-банкоматы. В общей сложности преступная группа получила свыше 8 млн евро через биткоин-банкоматы. Для этой цели она специально установила два устройства в своем мадридском офисе, а в документах заявила, что занимаются покупкой/продажей криптовалюты. С помощью криптовалютных терминалов они отмывали полученные за наркотики деньги для так называемой “покупки биткоина”.

Маловероятно, что правовые нормы будут пересмотрены регулирующим органом Испании, поскольку новыми AML-правила ЕС утверждены и вступят в силу уже в начале следующего года. Ради одного случая с наркоторговцами никто не будет пересматривать документ. Это позволит преступным группам продолжать использовать криптовалютные терминалы для отмывания денег и покупки наркотиков.

Напомню, в июле 2018 года Европол заявил, что через биткоин и другие криптовалюты отмывается от $4,1 до $5,5 млрд, полученные незаконным путем.

 

[ratiborff]

Напомню, в июле 2018 года Европол заявил, что через биткоин и другие криптовалюты отмывается от $4,1 до $5,5 млрд, полученные незаконным путем.

Можно подумать через швейцарские банки меньше отмывается... Только воплей чего-то не слышно...

 

[ratiborff]

Там с этим сложнее, и доступно немногим. Тут же через такие вот банкоматы любой почти может отмывать деньги

Так в этом случае проблема не в отмывании, как в явлении, а в доступности этого способа... Может это банки и поднимают шум? Они ведь на отмывании неплохо нагревались...

 

[gandler]

Каждый банкомат ставить именно в банковском учреждении с каким никаким внешним контролем. Хотя это всё равно полу мера.

 

[inik1080]

Там с этим сложнее, и доступно немногим. Тут же через такие вот банкоматы любой почти может отмывать деньги

кто же будет резать священных коров? зато на криптовалюту можно ополчиться, потому что над ней нет централизованной организации и никто не заступится. вот и пинают крипту все, кому не лень.

 

[Zycyjl]

Типа до этого об этом никто ничего не знал. Ну не могут просто так использовать х для отмывания, когда уже идет контроль со стороны всевозможных органов за оборотом крипты.

 

[Enk]

что биткоин-ATM используются для отмывания денег

Так и через обычные банкоматы тоже идет отмыв денег и покупка много чего запрещенного. Только никто их тупо закрывать не собираеться, расследуют, находят, наказывают. Но банкоматы не закрывают. Также надо и с биткоин-АТМ. Расследуйте, но не закрывайте.

 

[Николя Саркози]

Ради одного случая с наркоторговцами никто не будет пересматривать документ - а откуда они знают что вообще был только один случай.? Скорее всего если был олин, то рядом могли быть еще 22, к примеру через любые банкоматы может быть отмыв, схема только более изощреные.

 

[inik1080]

а откуда они знают что вообще был только один случай.?

Ради одного случая с наркоторговцами никто не будет пересматривать документ - вряд ли это единственный случай. это потому что обнаружили эту схему, вот о ней и говорят, а сколько таких схем не раскрыто?

 

[gandler]

Только никто их тупо закрывать не собираеться, расследуют, находят, наказывают.

Новость по сути ни о чём. То есть через обычные банкоматы такие же операции доступны со своими уловками, а тут бац и оказывается что через анонимные криптовалюты и банкоматы тоже можно отмывать. Вроде как открыли Америку)

 

[inik1080]

Новость по сути ни о чём. То есть через обычные банкоматы такие же операции доступны со своими уловками, а тут бац и оказывается что через анонимные криптовалюты и банкоматы тоже можно отмывать. Вроде как открыли Америку)

просто криптовалюте уделяется особое внимание. к отмыванию денег с использованием традиционных инструментов уже все привыкли, а вот криптовалюта - это нечто новенькое и не очень знакомое.

 

[Елена Павловна]

никто не будет пересматривать документ -

У нас сегодня новость была о том, что задержали людей, которые на каршеринговой машине развозили наркотики заказчикам, а вы говорите криптобанкоматы))

 

[ttxz]

В Испании с коррупцией жестко, финансовых преступников они быстро накрывают

 

[gandler]

финансовых преступников они быстро накрывают

Но это всё таки не мешает в Испании иметь преступников и свои схемы в том числе с участием криптобанкоматов. Когда же они уже все переведутся?!)

 

[ttxz]

Но это всё таки не мешает в Испании иметь преступников и свои схемы в том числе с участием криптобанкоматов. Когда же они уже все переведутся?!)

Никогда они не исчезнут, это как борьба добра со злом, она длится вечно.

 

[gandler]

она длится вечно

Таноса на всех не хватает

 

[zaharik1404]

Я не совсем понимаю, а что, проблема именно в банкоматах? Думаю. совершенно очевидно, что даже без банкоматов можно все это сделать просто со смартфона, войти в свой кошелек и оплатить наркотики, или отмыть деньги, и без банкомата.