Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Полиция Испании в этот четверг заявила Bloomberg, что биткоин-ATM используются для отмывания денег и покупки наркотических веществ. Более того, правоохранительный орган призывает правительство Испании пересмотреть правовые нормы по противодействию отмывания денег, поскольку они не распространяются на биткоин-ATM. Полиция считает, что 89 таких устройств должны регулироваться должным образом.
В апреле 2018 года полиция Испании задержала группу из 11 человек, которые продавали наркотики с оплатой через биткоин-банкоматы. В общей сложности преступная группа получила свыше 8 млн евро через биткоин-банкоматы. Для этой цели она специально установила два устройства в своем мадридском офисе, а в документах заявила, что занимаются покупкой/продажей криптовалюты. С помощью криптовалютных терминалов они отмывали полученные за наркотики деньги для так называемой “покупки биткоина”.
Маловероятно, что правовые нормы будут пересмотрены регулирующим органом Испании, поскольку новыми AML-правила ЕС утверждены и вступят в силу уже в начале следующего года. Ради одного случая с наркоторговцами никто не будет пересматривать документ. Это позволит преступным группам продолжать использовать криптовалютные терминалы для отмывания денег и покупки наркотиков.
Напомню, в июле 2018 года Европол заявил, что через биткоин и другие криптовалюты отмывается от $4,1 до $5,5 млрд, полученные незаконным путем.
