Национальная киберполиция Украины сообщила о разоблачении организованной преступной группы, стоящей за масштабной схемой криптомошенничества. По данным правоохранителей, аферисты через поддельные инвестиционные платформы похитили у жителей Латвии более 6 млрд гривен (примерно $144,8 млн).
С 2022 года преступники создавали фальшивые сайты, имитирующие легальные брокерские и криптобиржевые платформы. Для продвижения своих «услуг» они организовали сеть колл-центров по всей Украине, где по телефону и через соцсети убеждали жертв инвестировать в фейковые криптопроекты. Мошенники применяли методы социальной инженерии, обещая высокие прибыли. Жертвам предлагалось установить специальное ПО, с помощью которого преступники получали доступ к устройствам и финансовым данным. Для легализации средств участники схемы регистрировались как предприниматели и декларировали доходы как «услуги в сфере IT».
Совместно с департаментом патрульной полиции, следователи провели более 30 обысков в разных регионах Украины. Были изъяты серверы, криптокошельки, банковские карты, автомобили, мобильные телефоны и другие носители информации. Активы злоумышленников заморожены по решению суда.
Четырём участникам преступной группы, включая организатора, уже предъявлены обвинения.
Интересно, что это задержание совпадает с растущим вниманием Украины к регулированию криптоотрасли. Власти недавно предложили ввести единый налог в размере 23% на криптовалютные доходы, включая 18% подоходного и 5% военного сбора, а также подтвердили намерения следовать рекомендациям FATF.
источник
уникальность
