Трёхлетнее расследование, проводимое Центральным отделом Национальной полиции Испании по борьбе с финансовыми махинациями, выявило деятельность преступной группировки, организовавшей фиктивную инвестиционную платформу для операций с биткоинами. Мошенники активно продвигали свой ресурс в социальных сетях, привлекая доверчивых пользователей громкими обещаниями сверхвысокой прибыли.
Мошенники убеждали вкладчиков в возможности получения 40% дохода ежемесячно и до 300% за год. Более того, аферисты предлагали инвестиции в несуществующую «высокодоходную цифровую валюту», которая фактически не обладала рыночной ценностью. На первых этапах преступники создавали видимость законной деятельности, выплачивая небольшие суммы некоторым участникам, однако вскоре денежные потоки прекратились, а все собранные средства были выведены на личные счета организаторов. Вырученные деньги преступники тратили на дорогостоящее имущество, включая 12 автомобилей и пять мотоциклов, которые впоследствии были конфискованы полицией. В результате мошеннической схемы пострадали 2 718 испанцев и около тысячи граждан из 36 других стран.
Кроме того, аналогичные преступные схемы выявлены в Индии — Центральное бюро расследований страны (CBI) провело масштабные обыски в более чем 60 локациях в рамках операции по пресечению деятельности лиц, связанных с аферой GainBitcoin.
источник
уникальность
