Вьетнамские правоохранительные органы ликвидировали крупнейшую криптовалютную аферу в стране, связанную с токеном Paynet Coin (PAYN), сообщает местная пресса.
В результате операции задержаны 20 человек, в том числе предполагаемый лидер схемы, 45-летний Нгуен Ван Ха из провинции Зялай.
По данным властей, злоумышленники привлекли тысячи инвесторов через платформы FMCPAY.com и AFF2024.com, обещая доход до 9% ежемесячно и бонусы за привлечение новых участников. Средства новых вкладчиков направлялись на выплаты старым участникам, что соответствует классической схеме финансовой пирамиды.
Следствие установило, что Paynet Coin позиционировался как легальный проект с регистрацией в США, возможностью бронирования авиабилетов и отелей, а также якобы зарегистрированной биржей. Для создания доверия организаторы проводили презентации в пятизвездочных отелях.
Власти утверждают, что Нгуен Ван Ха лично вывел около $200 000 000. На момент арестов поступления продолжались, в том числе от инвесторов из Индии и Филиппин. Полиция провинции Фу Тхо заморозила и конфисковала активы на сумму $38 000 000, включая наличные, иностранную валюту и недвижимость.
Ха, его заместитель Фан Вьет Лап и другие участники обвиняются в нарушении законодательства о многоуровневом маркетинге и использовании электронных сетей для незаконного присвоения средств.
Стоит отметить, что в июле 2025 года в Украине также была раскрыта крупная криптовалютная мошенническая схема. Жертвами стали граждане Германии, Словакии, США, Канады и Чехии. Преступники, владея иностранными языками, представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний и выманивали средства у инвесторов.
Источник
Уникальность
