Следственный комитет в индийском городе Гувахати допросил болливудскую актрису Таманну Бхатию по делу о мошеннической криптосхеме HPZ Token, в результате которой инвесторы потеряли крупные суммы денег.
34-летняя Таманна Бхатия, известная своими ролями в Болливуде, присутствовала на мероприятии организованном для продвижения HPZ Token, за что получила гонорар. Следователи изучают, могла ли ее поддержка этой платформы невольно повлиять на решение инвесторов вложить деньги в проект, который впоследствии оказался мошенничеством.
Допрос актрисы длился несколько часов, однако на данный момент обвинения против нее не выдвинуты. Полиция продолжает расследование ее связи с HPZ Token.
HPZ Token оказался в центре крупного расследования связанного с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Организаторы проекта обещали инвесторам прибыль от майнинга и вложений в биткоин. Предлагались привлекательные условия: ежедневная выплата 4 000 рупий (около $47) при начальном вкладе в 57 000 рупий ($678) за три месяца. Однако, по словам пострадавших, выплаты осуществлялись только один раз, после чего инвесторов вынуждали вносить дополнительные средства под различными предлогами.
Следствие установило, что HPZ Token связан с 299 фиктивными организациями, из которых 76 контролируются из Китая. Десять директоров этих организаций имеют китайское происхождение, а двое — иностранные граждане. Эти компании, по мнению правоохранителей, могли использоваться для открытия банковских счетов с целью сокрытия доходов от мошенничества.
Источник
Уникальность
