Правительство США вскрыло обвинительный акт против BTC-e и одного из его предполагаемых операторов, взимая штраф в размере 110 млн. Долларов США за нарушения, предположительно совершенные в результате долговременного обмена биткойнами.
В обвинительном заключении на 21 счет, опубликованном ранее этим вечером, министерство юстиции заявило, что российский гражданин БТД-е и Александр Винник, который ранее был арестован сегодня в Греции и позднее связан с долгой биржей, совершил список преступлений На протяжении шестилетней истории биржи.
Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционирует как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных из «компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством», мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и раздаточных колец наркотиков ».
Виннику было предъявлено обвинение в 17 пунктах отмывания денег и два дела за незаконные денежные операции. Как BTC-e (в качестве предполагаемой холдинговой компании Canton Business Corporation), так и Vinnik также были обвинены в одном счете за совершение незаконного бизнеса по денежным услугам и одного подсчета заговора для совершения отмывания денег.
Прокуроры далее утверждали, что Винник «получил средства от позорного компьютерного вторжения или« взлома »горы Гокс», - повторяет утверждения, выпущенные ранее сегодня независимой исследовательской группой WizSec, которая исследовала кражу средств из ныне несуществующей японской Биткойн-обмен.
По данным Министерства юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оценила гражданский штраф в размере 110 млн. Долл. США против BTC-e, а также штраф в размере 12 млн. Долларов против Винника.
Если осужден, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
Обсуждаемый выше судебный документ можно прочитать здесь (на английском):
https://www.scribd.com/document/354...ing-Indictment-Redacted-0#download&from_embed
В обвинительном заключении на 21 счет, опубликованном ранее этим вечером, министерство юстиции заявило, что российский гражданин БТД-е и Александр Винник, который ранее был арестован сегодня в Греции и позднее связан с долгой биржей, совершил список преступлений На протяжении шестилетней истории биржи.
Федеральные прокуроры утверждают, что BTC-e функционирует как информационно-координационный центр для незаконных средств, полученных из «компьютерных вторжений и инцидентов с хакерством», мошенничества с вымогательством, схем кражи личных данных, коррумпированных государственных чиновников и раздаточных колец наркотиков ».
Виннику было предъявлено обвинение в 17 пунктах отмывания денег и два дела за незаконные денежные операции. Как BTC-e (в качестве предполагаемой холдинговой компании Canton Business Corporation), так и Vinnik также были обвинены в одном счете за совершение незаконного бизнеса по денежным услугам и одного подсчета заговора для совершения отмывания денег.
Прокуроры далее утверждали, что Винник «получил средства от позорного компьютерного вторжения или« взлома »горы Гокс», - повторяет утверждения, выпущенные ранее сегодня независимой исследовательской группой WizSec, которая исследовала кражу средств из ныне несуществующей японской Биткойн-обмен.
По данным Министерства юстиции, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) оценила гражданский штраф в размере 110 млн. Долл. США против BTC-e, а также штраф в размере 12 млн. Долларов против Винника.
Если осужден, Виннику грозит до 55 лет тюрьмы.
Обсуждаемый выше судебный документ можно прочитать здесь (на английском):
https://www.scribd.com/document/354...ing-Indictment-Redacted-0#download&from_embed
