Преступники используют Bitcoin в 800 раз реже фиатных валют

biznes111 · 22.07.2019

На каждый $1 в криптовалюте, который участвует в отмывании средств, приходится $800 в традиционных деньгах

Фиатные валюты используются в отмывании средств в 800 раз чаще, чем Bitcoin, выяснили аналитики компании Messari. Они проанализировали данные блокчейн-стартапа Chainalysis и Управления ООН по наркотикам и преступности.

Специалисты добавили, что баланс Федрезерва США вырос на 14% по сравнению с эмиссией биткоина за последние 10 лет. На прошлой неделе глава министерства финансов страны Стивен Мнучин сообщил об отмывании миллиардов долларов через криптовалюту и призвал ввести регулирование рынка цифровых денег по аналогии с традиционными финансовыми услугами.

В то же время по словам первого заместителя директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артема Сычева, в России мошенники крайне редко выводят средства в криптовалюте. Он утверждает, что преступники чаще просто обналичивают деньги.

Источник

Enk · 22.07.2019

biznes111 написал(а):
Фиатные валюты используются в отмывании средств в 800 раз чаще, чем Bitcoin,

Неожиданно, если послушать правоохранителей и представителей ЦБ, так через биток только что и делают, что отмывают криминальные средства. Оказывается все наоборот, криминалу нужен старый добрый фиат.

gandler · 22.07.2019

Ну тут нужно учитывать распространённость, это как заявлять что авто на двс попадают в аварию чаще чем Тесла, но Тесла ведь не распространена так, как все авто.

zaharik1404 · 23.07.2019

Интересно, а может дело в том, что заметить криптовалюту в преступных схемах гораздо сложнее? Ну просто считать все организации могут только те случаи, которые были пойманы. А те, которые остались в тени, в статистику войти никак не могли.

CryptoLeopard · 23.07.2019

Биткоин еще не так популярен для финансовых махинаций, поэтому проигрывает кэшу.

Кадиков · 23.07.2019

gandler написал(а):
Ну тут нужно учитывать распространённость, это как заявлять что авто на двс попадают в аварию чаще чем Тесла, но Тесла ведь не распространена так, как все авто.

Тут немного не в этом дело, так же как и с Теслой нужно смотреть не на распространенность. Тут дело скорее всего в том, что биток как и Тесла на слуху, от чего произошли все подобные мифы про отмыв или аварии.

biznes111 · 23.07.2019

zaharik1404 написал(а):
А те, которые остались в тени, в статистику войти никак не могли.
__________________

даже если это и так, то не думаю, что их такое количество, что существенно отразится на статистике.
Просто банально криптовалюта еще не так сильно в обиходе. Для объективной статистики нужно было брать примерно одинаковое количество людей пользующихся фиантными деньгами и криптовалютами, желательно из одной сферы - тогда как-то более релевантная картина получилась бы

zaharik1404 · 23.07.2019

biznes111 написал(а):
даже если это и так, то не думаю, что их такое количество, что существенно отразится на статистике.
Просто банально криптовалюта еще не так сильно в обиходе. Для объективной статистики нужно было брать примерно одинаковое количество людей пользующихся фиантными деньгами и криптовалютами, желательно из одной сферы - тогда как-то более релевантная картина получилась бы

Тут вопрос, как вы вообще можете знать, отобразиться оно на статистике или не отобразиться? Ну реально, это люди, которые скрывают все свои сделки, по понятным причинам, каким образом вообще можно хоть какую статистику знать по ним?

gandler · 23.07.2019

zaharik1404, Может быть статистика идёт по тем фактам, что уже раскрыли с мошенничеством. Понятно, что те о которых мы не знаем в статистику не войдут.

inik1080 · 23.07.2019

ttxz написал(а):
Биткоин еще не так популярен для финансовых махинаций, поэтому проигрывает кэшу.

просто фиат используют в огромных масштабах, вот поэтому и преступлений в нем больше, хотя никто не обвиняет обычные деньги и не призывает их отменить, как это делают с криптовалютой.

gandler · 23.07.2019

inik1080 написал(а):
вот поэтому и преступлений в нем больше

Здесь надо какая-то статистика соизмеримая чтоб была. Если допустим объём использованной крипты в 800 раз меньше, то получается что преступления на равном уровне с фиатом.)

Enk · 24.07.2019

Что бы использовать крипту для отмыва и обналичивания денег, преступникам необходимо обладать необходимыми техническими знаниями, а поскольку отрасль это новая, специалистов пока мало, вот больше и работают по фиату.

dimkaoinvest · 24.07.2019

Enk написал(а):
Неожиданно, если послушать правоохранителей и представителей ЦБ, так через биток только что и делают, что отмывают криминальные средства. Оказывается все наоборот, криминалу нужен старый добрый фиат.

Это один из способов, не упустить власть, иначе потеря управления деньгами равно потере власти, поэтому и придумывают и закидывают в массы, такие удочки

gandler · 24.07.2019

Enk написал(а):
вот больше и работают по фиату.

Может быть просто ещё не выявили всех схем крпитовалютных?! ЗА все варианты знать ведь они не могут примерно например. Хотя из-за открытости транзакций проблемы опр с выводом есть.

zaharik1404 · 24.07.2019

gandler написал(а):
zaharik1404, Может быть статистика идёт по тем фактам, что уже раскрыли с мошенничеством. Понятно, что те о которых мы не знаем в статистику не войдут.

Ну это понятно, по другим фактам вести статистику просто невозможно. Потому я и говорю, что статистика ну никак не может отображать суть вещей. Потому что раскрыть факт мошенничества в криптовалюте почти невозможно.

biznes111 · 11.08.2019

Enk написал(а):
Что бы использовать крипту для отмыва и обналичивания денег, преступникам необходимо обладать необходимыми техническими знаниями, а поскольку отрасль это новая, специалистов пока мало, вот больше и работают по фиату.

Я не думаю, что их прям мало. К тому же, получить любые, в том числе и по криптовалютам, не составляет никакого труда. Особенно, если вы владеете английским языком.

inik1080 · 11.08.2019

biznes111 написал(а):
Я не думаю, что их прям мало. К тому же, получить любые, в том числе и по криптовалютам, не составляет никакого труда.

труд есть, только если люди работают в этой сфере, то они знают многие нюансы.

Asal · 11.08.2019

Естественно реже, потому что давать взятки и прочее гораздо легче и проще только в фиатной валюте, такова математика.

akva31z · 11.08.2019

Asal написал(а):
Естественно реже, потому что давать взятки и прочее гораздо легче и проще только в фиатной валюте, такова математика.

Абсолютно согласна,как и с тем,что статистика,приведенная выше,не корректна.Преступники идут по уже отработанным и знакомым схемам,так проще и понятнее,зачем им что-то менять.Были преступления и до криптовалют,поэтому не факт,что крипта используется для мошенничества и терроризма.

Asal · 11.08.2019

Естественно реже, потому что давать взятки и прочее гораздо легче и проще только в фиатной валюте, такова математика.

akva31z написал(а):
Абсолютно согласна,как и с тем,что статистика,приведенная выше,не корректна.Преступники идут по уже отработанным и знакомым схемам,так проще и понятнее,зачем им что-то менять.Были преступления и до криптовалют,поэтому не факт,что крипта используется для мошенничества и терроризма.

Вот в России какого полковника не арестуют, так дом набит налиными деньгами, а вовсе не криптовалютой, интересно почему так?

Преступники используют Bitcoin в 800 раз реже фиатных валют

Профессионал

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Модератор раздела "Форум инвесторов"

ТОП-МАСТЕР

Модератор раздела "Форум инвесторов"

Похожие темы