Претензия к @LuckyExchange_Bot (не обоснована - мошенничество со стороны клиента (трёхсторонний обмен))

[Khams]

Воспользовался услугами обменника, операвшись на положительные отзывы на соседних форумах. По факту забрали 130.000 рублей себе, и просто не выплачивают монеты по заявке. Заявка под номером LXY-1765968475640-MUQ532. Просто отвечают "Ничем не можем вам помочь".

Прошу модератора пока что закрыть ветку обменного пункта, похоже на скам. Все доказательства и переписку могу предоставить при запросе, само собой.

 

[Sapiens]

Прошу модератора пока что закрыть ветку обменного пункта, похоже на скам.

Попросил представителя сервиса прояснить ситуацию. Номера заявки и суммы на данный момент достаточно.

 

[LuckyExchange]

Попросил представителя сервиса прояснить ситуацию. Номера заявки и суммы на данный момент достаточно.

Доброго времени суток! Предоставляю информацию по данному инциденту.

1) Первая сделка от данного клиента оказалась скамом, мы провели ее в успех и через какое то время с нами связался владелец денег и заявил, что покупал номера для машины, пострадавший обратился в полицию, средства пришлось возместить пострадавшему в двойном размере, что бы закрыть данную ситуацию. Скрин под спойлером

2)Видео от пострадавшего, где фигурируют наши реквизиты с первого скриншота. Видео под спойлером

Ссылка на видео

3) Повторная заявка на 130к от данного клиента которую мы отказались проводить и запросили дополнительные подтверждения.
Клиент не предоставил доп. подтверждения в нужном формате, а так же отказался предоставлять нужный номер карты жертвы, для того, что бы мы вернули ей средства. Скрин под спойлером

4) Данный клиент предоставлял специально ложную информацию, что бы мы не могли отправить средства пострадавшему. Скрин под спойлером

Данный клиент оказался мошенником, который использует схему "Треугольник".
Прошу админстрацию форума заблокировать этого пользователя.

 

[Khams]

3) Повторная заявка на 130к от данного клиента которую мы отказались проводить и запросили дополнительные подтверждения.

Вы со мной вели диалог и выдали мне реквизиты в ручную. Если бы всё было так, как вы говорите, почему просто не заблокировать пользователя?

 

[LuckyExchange]

Вы со мной вели диалог и выдали мне реквизиты в ручную. Если бы всё было так, как вы говорите, почему просто не заблокировать пользователя?

Классическая выдача была заблокирована для вас, но вы решил воспользоваться ручной выдачей, где смогли получить реквизит и совершить мошеннические действия

 

[Khams]

Классическая выдача была заблокирована для вас, но вы решил воспользоваться ручной выдачей, где смогли получить реквизит и совершить мошеннические действия

Так в том то и дело, что мне реквизит был выдан ВРУЧНУЮ, а не автоматически...

 

[Khams]

Отправил им другую карту, того же отправителя. Она пока что работает, но обменник всё равно не хочет возвращать средства. Сейчас будем запрашивать через банк возврат, жаловаться на мошенничество.

 

[Khams]

Банк ответил, что отправитель отказался возвращать средства, поэтому они не могут нам помочь.

 

[LuckyExchange]

Не факт, что карта принадлежит тому же отправителю. Важно сделать возврат именно на карту с которой был перевод. Мы не хотим рисковать своей репутацией, и быть инструментом для мошенников. При первом инциденте мы возместили всю сумму пострадавшему.

Отправил им другую карту, того же отправителя. Она пока что работает, но обменник всё равно не хочет возвращать средства. Сейчас будем запрашивать через банк возврат, жаловаться на мошенничество.

 

[Khams]

Не факт, что карта принадлежит тому же отправителю. Важно сделать возврат именно на карту с которой был перевод. Мы не хотим рисковать своей репутацией, и быть инструментом для мошенников. При первом инциденте мы возместили всю сумму пострадавшему.

Не вопрос, просто напишите в банк, что хотели бы вернуть средства отправителю но не знаете точные реквизиты получателя. И они в вашего позволения отменят транзакцию.