Претензия к сервису CatChange.me

[ConsiderTheConsequences]

Доброго времени суток всем кто читает мой пост. Хотел бы предупредить о новой схеме обмана, которую практикует этот обменный пункт. Обменник нормально проводит обмены на сумму в пределах 1 000$, но как только сумма становится "интересной", обменник обвиняет пользователя (меня) в наличии меток высокого риска. Открываем всем известный и достаточно авторитетный ресурс амлбот и видим следующую картину

Как видим ни о каких 96% рисков тут речи не идет и идти не может. Либо обменник хочет выставить официальную ноду протеста и заявить что сервис амлбот занимается пособничеством в отмыве денег и продает липовые выписки? Это очень интересное заявление и точно нуждается в развитии.

Да, конечно - можно предположить что алгоритмы не идеальны (вряд ли аж на столько), потому у меня есть дополнительные аргументы в пользу того что обменник врет на счет 96% рисков.
Обменный пунт - WestChange, провел успешный обмен с моими якобы 96% риска активами, скрин ниже

И тут возникает вопрос, получается обменный пункт CatChange пытается обвинить WestChange в отмывании денег? А ведь именно так называется обмен активов с высокими метками риска. Что довольно серьезно ведь провайдер ликвидности WestChange не заморозил перевод-обмен, а значит так учавствовал в операции. И либо так же виновен, либо все таки CatChange попросту наговаривает в мой адрес с целью захвата средств. Более того, LasloBit.cc так же не увидели никаких меток высокого риска вместе со своим провайдером ликвидности

Если нужны более развернутые доказательства я готов предоставить их модераторам, просто скажите чего не хватает и я все предоставлю. Просто так не бывает что 5 юридичесих лиц которые не заинтересованы завладеть моими средствами не видят высоких рисков, а один который заинтересован видит. Но видит он их только на словах, ведь по факту средства с этого кошелька мне меняли и это уже говорит о клевете в мой адрес

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[Sapiens]

Ссылка на разбор конфликта на BestChange (точнее, на переписку с автоответчиком): https://www.bestchange.ru/catchange-exchanger.html?review=3125939

@ConsiderTheConsequences, отпишитесь, пожалуйста, потом в теме, получится ли Вам в итоге вернуть свои деньги (подобные разбирательства могут идти много дней).

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[ConsiderTheConsequences]

Ссылка на разбор конфликта на BestChange (точнее, на переписку с автоответчиком): https://www.bestchange.ru/catchange-exchanger.html?review=3125939

@ConsiderTheConsequences, отпишитесь, пожалуйста, потом в теме, получится ли Вам в итоге вернуть свои деньги (подобные разбирательства могут идти много дней).

Я думаю что они затеяли это не для того чтобы вернуть деньги. Они ссылаются на выдуманных партнеров. Какие-то Heleket. Это не биржа, не какой-то известный провайдер леквидности. Их даже загуглить нереально не зная весь адрес сайта. Лично у меня нету сомнений по поводу ситуации если сложить все части пазла

- Два других обменных пункта успешно провели обмен. Один из них вообще прямо сказал что меток высокого риска попросту нету

- Выдуманный провайдер ликвидности который существует где-то вне бирж и прочего. Собственный проект для таких махинаций по моему мнению
- Автоответы с полным игнорированием фактов которые явно указывают что дело не чисто. Ведь не могли 2 обменника с репутацией закрыть глаза на амл 96%! Это банально противозаконно

В итоге имеем картину маслом. Я то не отказываюсь пройти KYC и скинуть им документы. Просто они не отдадут деньги после этого и будут выдумывать до бесконечности причины и поводы, раз первичный повод тоже выдуманный. Поверьте, если бы не 2 успешных обмена я бы тоже задумался а может мне просто не показало. Сделали все красиво, сами запачкали свой кошелек и теперь пробуют захватить средства. Они так и не обьяснили что то за подозрительная транзакция которая как зашла перед моим обменом, так и осталась у них на балансе. Более того у меня перевод 3850, а в отчете учитывается весь баланс на более чем 12 тысяч.

Обменник сам заводит грязные активы на кошелек, потом делает отчет по своему кошельку и говорит - ну там кроме вашего перевода ничего нету (кроме транзакции в другой сети которую учитывают в отчете) так что у вас грязные деньги. Но мы их вам не отдадим, потому что вы должны предоставить не только документы но и любые выдуманные условия которые мы придумаем чтобы не возвращать активы. Как с таким бороться я не понимаю. Вся надежда на порядочность людей которые наблюдают со стороны и могут как-то повлиять...


Спасибо что обратили внимание и ознакомились. Приятно знать что есть люди которые вникают и ознакамливаются...

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[ConsiderTheConsequences]

Приветствую. По итогу как и предполагалось кантора обыкновенный скам. Я с самого начала не отказывался пройти kyc но знал что kyc тут не при чем. Меня хотят обуть на деньги и собственно вот почему.

Только амл бот вешает красные метки на мой кошелек. При этом вопросы возникают к самому амл боту почему их не бизнес режим такого не делает. Ведь не бизнес режим должен все так же показывать общие риски. Без деталей, без всех взаимосвязей но тот же уровень риска. А так выходит что не бизнес амл бот говорит что общий риск меньше 50%, бизнес говорит что ой какое безобразие. Ну ок, допустим. Независимое расследование bestchange показывает что в реальности с кошельком проблем нету

И вот еще от гетблок репорт по заказу bestchange

https://mmgp.com/redirect?to=aHR0cHM6Ly9nZXRibG9jay5uZXQvZW4vcmVwb3J0LXByZXZpZXcvMTA0NTM5NGYtYjk2Zi0yY2I2LTAxYjAtMmQwZWJjOWIyMzg0

https://mmgp.com/redirect?to=aHR0cHM6Ly9nZXRibG9jay5uZXQvZW4vcmVwb3J0LXByZXZpZXcvNTIyZWY3MjItMjM3Zi01YmU1LTFhMWItZGYwNDI4ZDdmOTBk

И близко нету 96%. Но окей, повторю что пройти kyc никто не отказывался. И что вы думаете? Так называемый обменник catchange задал вопросы, я на них ответил. предоставил скрины, они это приняли, попросили паспорт и еще по мелочи. Это я тоже дал, тем самым завершил процедуру kyc. Но вместо возврата они начали просто тянуть прикол и спрашивать за переводы которые к ним вообще не имеют никакого отношения. Что само по себе сюр. Тем самым мне мягко намекнули что kyc я прошел, но раз изначально цель была кинуть на деньги то о возврате речи не идет)

KYC пройден, документы взяли. Но взяли их чтобы видимо в дарк нете продать и конечно не для возврата украденного.

Это все при полном попустительстве со стороны бестчейндж. Который сам дает доказательства что с кошельком по сути все нормально. Позиция бест чейндж вынудила меня дать свой паспорт киберпреступникам и они теперь его продадут на черном рынке дополнительно получив еще прибыль помимо украденного. Хороший kyc, спасибо bestchange что начали держать у себя такие обменники что занимаются кражей персональных данных и вместо официального мерчанта работают через дропов что само по себе преступление. Как и реклама таких товарищей.

Вдвойне забавно после такого наблюдать позицию беста в виде - они нам платят деньги, к ним вопросов нет. А у вас тут 0.0007 трх подозрительные. Которые кстати я без понятия почему но реально сами приходят на кошелек))

Итого:
1) Бестчейндж позволяет обменникам нарушать законы всех стран мира работая через дропов. Запрещены как дропы, так и уклонение от уплаты налогов через них
2) Бестчейндж надавив своим авторитет заставил выдать свои документы непонятно кому и зачем. По сути это кража личных данных, документов ведь реальная цель зачем их выманили осталась загадкой
3) Бестчейндж действительно начал держать на мониторинге самых настоящих кидков для которые что kyc, что гав роли не играет. Они заморозили перевод сугубо ради того чтобы его отжать и успешно это делают.

У меня нет слов, но скрины перед вами. Это полнейший сюр)

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[ConsiderTheConsequences]

На данный момент с помощью РКН удалось добиться отключения кидал с мониторинга. Жаль что сам мониторинг перестал держать высокую планку для обменников, но работа идет в правильном направлении. Кидалы отключены. На долго ли не понятно. Буду признателен если заслуженный статус кидалы появится у них и тут

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!

[CatChange]

Здравствуйте!
Данный отзыв является клеветой. Пользователь связан с даркнетом и по нашим сведениям уже находится под арестом. Им переведенные средства имели метку даркнет, а сейчас имеют метку "Enforcement actions". Ссылку на репорт направляю:

https://mmgp.com/redirect?to=aHR0cHM6Ly9nZXRibG9jay5uZXQvZW4vcmVwb3J0LXByZXZpZXcvYWZmMTIwMjctOTJhZS0xNDc5LWJiMjQtNGU3MjM4ODg0ZjI5

Средства по прежнему заморожены и не сдвинулись с места.
Данный пользователь месяцами угрожал нашим сотрудникам и писал различные дискредитирующие материалы на нас с целью вымогательским путем добится снятия блокировки.

Просьба вас посодействовать и удалить коментарии данного пользователя в нашей ветки на форуме, как вы видите мы более 4 лет на рынке и имеем безупречную репутацию. То что мы не дали даркнет темщику вывести криптовалюту через нас, это вполне оправданые действия.
Если вам потребуется какие либо доказательсва, сообщите пожалуйста, предоставим их в администрацию форума.

Наша почта: compliance(coбака)catchange.org

 

Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!