Аналитики сервиса Goldfoundinshit ТМ зафиксировали активизацию криптовалют, предположительно связанных с печально известной криптобиржей BTC-e.
Внимание исследователей привлекли 1078 BTC, которые хранились без движения с 2013 года и были перемещены через цепочку анонимных кошельков.
Накануне также было замечено движение еще 2343 BTC, поступивших на один из адресов в 2013 году с применением CoinJoin-транзакции, характерной для сокрытия следов. Аналитики связывают и этот эпизод с BTC-e. В совокупности, по их оценкам, было перемещено 3421 BTC на сумму более $324 000 000 - и все они, как отмечается, «с душком BTC-e».
Контекст делает ситуацию еще более примечательной. В феврале 2025 года Александр Винник - фигурант громкого дела о отмывании не менее $4 млрд через BTC-e — был возвращен в Россию по соглашению об обмене. Его арестовали еще в 2017 году в Греции, после чего он был экстрадирован во Францию. Там суд признал его виновным в мошенничестве, приговорив к 5 годам лишения свободы и штрафу в €100 000. Обвинения в создании вредоносного ПО (включая Locky) были сняты.
Позже, в 2022 году, Винника передали США, где ему грозило до 55 лет заключения. В мае 2024 года он пошел на сделку со следствием и признал вину в сговоре с целью отмывания средств через BTC-e. Минюст США оценил нанесенные убытки в $121 000 000. После возвращения в РФ российские власти отказались от дальнейших претензий к нему.
По данным американских властей, Винник управлял BTC-e с 2011 по 2017 год вместе с Алексеем Билюченко (известным как Иванов) и гражданином Беларуси и Кипра Александром Клименко.
Источник
Уникальность
