Государственное адвокатское управление Южного округа Флориды подало иск против генерального директора децентрализованной криптобиржи Digitex, которого обвиняют в непринятии решения об установке системы против отмывания денег на своей бирже.
Адам Колин Тодд возглавлял онлайн-платформу фьючерсных сделок Digitex Futures с начала января 2018 года по апрель 2022 года. Компания не была зарегистрирована в качестве лицензированного брокера. Прокуратура настаивает на том, что Адам Колин Тодд сознательно отказался от внедрения системы, предотвращающей отмывание средств клиентов. Летом по решению федерального суда США бирже было приказано заплатить штраф в размере 15 000 000 долларов в иске за незаконную деятельность без лицензии Комиссии по торговле фьючерсами (CFTC).
Если виновность будет доказана на суде, Алан Колин Тодд может ожидать до пяти лет лишения свободы.
Ранее Генеральная прокуратура Нью-Йорка заявила, что объем мошенничества, совершенного Digital Currency Group, оказался значительно больше, чем изначально ожидалось и превышает катастрофические 3 миллиарда долларов.
Источник
Уникальность
