Digital Currency Group (DCG) в настоящее время находится под пристальным вниманием в связи с финансовыми операциями, связанными с его дочерним предприятием Genesis Global Capital.
Расследование, как сообщается, возглавляет генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. В то же время, федеральные прокуроры и Комиссия по ценным бумагам и биржам США также проводят расследование с целью проведения интервью с потенциальными свидетелями, связанными как с Genesis, так и с DCG.
Согласно отчету, следствие изучает кредиты и другие сделки между компаниями. В прошлом году DCG заявила, что получила около 575 миллионов кредитов от Genesis. Кроме того, чиновники изучают письмо акционерам от основателя и генерального директора DCG Барри Силберта, в котором упоминается вексель на 1.1 миллиарда, который как он сказал, был получен как обязательство DCG от Genesis, связанного с крахом хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).
По информации источников, основное внимание в рамках расследования уделяется этому векселью на 1.1 млрд долл и тому, как он был раскрыт инвесторам. Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора США Сет ДюШарм представляет интересы DCG в этом деле.
Genesis подала заявление о банкротстве по главе 11 в январе спустя нескольких месяцев проблем с ликвидностью на фоне падающего рынка и вместе с ним краха известных криптовалютных компаний, включая 3AC и FTX. В то время компания оценила обязательства в диапазоне от 1 миллиарда до 10 миллиардов и активы в том же диапазоне.
источник
уникальность
