Прокуратура Бруклина и Нью-Йорка раскрыла детали криптовалютной мошеннической схемы, ориентированной на русскоязычное население. В рамках расследования пострадавшим вернули $140 000 и заморозили еще $300 000 в криптовалютах.
Согласно заявлению прокурора Бруклина Эрика Гонсалеса, генпрокурора штата Летисии Джеймс и главы NYDFS Адриенны Харрис, афера была нацелена на русскоязычных жителей Бруклина и других пользователей из США. Расследование стартовало в октябре 2024 года после выявления поддельного инвестиционного сайта с фальшивой BitLicense — лицензией, которую NYDFS выдает легальным криптокомпаниям.
Первым таким сайтом стал WhalesTrade.com — часть масштабной схемы. Мошенники размещали объявления в соцсетях, включая русскоязычные публикации от имени известных персон, привлекая потенциальных инвесторов. После проявления интереса, жертв переводили в WhatsApp и Telegram, где убеждали делать вклады на фальшивых платформах.
Злоумышленники показывали поддельные отчеты о росте прибыли, подталкивая инвесторов к новым вложениям. При попытке вывода средств пользователям предлагали оплатить «комиссии» или «налоги», после чего связь прерывалась. По данным следствия, только в Бруклине ущерб от схемы превысил $1 млн.
Похищенные криптовалюты использовались для оплаты доменов фейковых сайтов и рекламы в соцсетях, включая Facebook. Meta уже удалила более 700 аккаунтов, связанных с рекламодателем Black Hat, стоявшим за аферой.
источник
уникальность
