Прокуратура Тайваня объявила о завершении расследования дела о крупном криптомошенничестве, в результате которого 14 связанным с криптовалютной биржей BitShine лицам предъявлены обвинения в сговоре с мошенническими группами с целью обмана более 1500 жертв на сумму $41 млн.
Группа действовала под видом BitShine, которая прошла проверку Комиссии по финансовому надзору, чтобы скрыть деятельность другой нелицензированной компании Biying Technology. Следователи заявили, что главарь по фамилии Ши возглавлял тайваньское подразделение. Его жена была назначена директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону, а другой человек по фамилии Ян курировал бизнес-процессы.
Прокуратура заявила, что группировка сотрудничала с мошенническими группировками и членами банды, чтобы перенаправлять деньги жертв на покупки USDT, а затем переводить их за границу. Клиентам было поручено переводить токены на указанные кошельки, которые затем перенаправлялись через несколько уровней, чтобы скрыть денежный след.
По оценкам прокуратуры, в период с января 2024 года по апрель 2025 года группировка отмыла более $75 млн, при этом 1539 идентифицированных жертв потеряли более $41 млн..
Прокуратура запросила для Ши 25-летний срок лишения свободы, ссылаясь на его отрицание вины и плохое поведение после совершения преступления. Другие обвиняемые, которые признались или пообещали вернуть незаконные доходы, могут быть приговорены к более мягким наказаниям.
Источник
Уникальность
