Болгарский борец, занимающийся контрабандой кокаина, у которого портфели набитые банкнотами, мешают уставшей от скандалов компании Credit Suisse Group AG вернуться к нормальной банковской деятельности.
Цюрихский банк, который за последние два года пострадал от множества плохих заголовков и бывший менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в понедельник по обвинению в неспособности предотвратить отмывание денег клиентами, ставшими преступниками. Болгарин, позже осужденный за преступления связанные с наркотиками, якобы использовал своих друзей, чтобы использовать цюрихские отделения Credit Suisse для отмывания доходов от контрабанды наркотиков.
Швейцарская прокуратура выдвинула уголовные обвинения против банка, что их учреждения не сделали достаточно для проверки клиентов и их наличных средств на предмет очевидных связей с незаконной деятельностью. Согласно 515-страничному обвинительному заключению, бывшая женщина-менеджер Credit Suisse принимала на хранение банкноты, сумма которых регулярно превышала 500 тыс. евро ($564 тыс.).
Credit Suisse выразил свое удивление в конце 2020 года, когда швейцарская прокуратура публично обвинила его в отмывании денег учитывая, что предполагаемые преступления имели место в период с 2004 по 2008 год.
Срок давности для судебного преследования по подозрению в отмывании денег составляет семь лет или 15 лет при отягчающих обстоятельствах и ожидается, что юристы банка оспорят право на приобщение доказательств до 2007 года.
Дело датируется 2008 годом, когда прокуратура возбудила дело в отношении болгарского борца, чье финансирование тренировок прекратилось после падения железного занавеса, который связался с мафиозным кланом и занялся торговлей наркотиками, чтобы заработать деньги.
Цюрихский банк, который за последние два года пострадал от множества плохих заголовков и бывший менеджер по работе с клиентами предстанут перед судом в понедельник по обвинению в неспособности предотвратить отмывание денег клиентами, ставшими преступниками. Болгарин, позже осужденный за преступления связанные с наркотиками, якобы использовал своих друзей, чтобы использовать цюрихские отделения Credit Suisse для отмывания доходов от контрабанды наркотиков.
Швейцарская прокуратура выдвинула уголовные обвинения против банка, что их учреждения не сделали достаточно для проверки клиентов и их наличных средств на предмет очевидных связей с незаконной деятельностью. Согласно 515-страничному обвинительному заключению, бывшая женщина-менеджер Credit Suisse принимала на хранение банкноты, сумма которых регулярно превышала 500 тыс. евро ($564 тыс.).
Credit Suisse выразил свое удивление в конце 2020 года, когда швейцарская прокуратура публично обвинила его в отмывании денег учитывая, что предполагаемые преступления имели место в период с 2004 по 2008 год.
Срок давности для судебного преследования по подозрению в отмывании денег составляет семь лет или 15 лет при отягчающих обстоятельствах и ожидается, что юристы банка оспорят право на приобщение доказательств до 2007 года.
Дело датируется 2008 годом, когда прокуратура возбудила дело в отношении болгарского борца, чье финансирование тренировок прекратилось после падения железного занавеса, который связался с мафиозным кланом и занялся торговлей наркотиками, чтобы заработать деньги.
Последнее редактирование модератором:
