Развод по-русски или как нас обманывают

PAT2007 · 30.08.2011

Очень часто, просматривая различные темы, натыкаешься на предостережения-" Осторожно, мошенник!" и вот недавно в теме Kinsera наткнулся на подобное-https://mmgp.com/showpost.php?p=1817879&postcount=2640, начал разбираться и всплыло ещё подобно-https://mmgp.com/showpost.php?p=1808440&postcount=171.Реквизиты эти и у меня проскакивали- выписка из ПСБ-

Параметры поручения
Счет плательщика: 4081781014027000***
Номер клиента получателя: 2515248
ФИО получателя: Гурьева Татьяна Олеговна
Счет получателя: 40817810940000160312
Сумма: 6 500.00
Валюта: RUR
Назначение платежа: частный перевод

Связался с mic90 и т.к. у него нет времени, решил поднять этот вопрос.
Начинается всё как обычно- от первоисточника mic90-

Я собирался в последних числах марта начать сотрудничество с Kinser. Но, в начале нашей переписки, после первого общения в скайпе, мне поступила аська с ником Kinser, на номер я не обратил вначале внимания, как оказалось - ICQ#: 643-297-694 (или 643297694)
Сокращённый вариант:

Kinser. (19:08:02 31/03/2011)
Банк получателя: ОАО "Промсвязьбанк" г.Москва
БИК: 044583119
Корр.счет: 30101810600000000119
Получатель: Гурьева Татьяна Олеговна
Счет получателя: 40817810940000160312
ИНН 7744000912

Mikhail (19:13:17 31/03/2011)
Ну вот – другое дело, отправлено Номер документа:770

(Mikhail – это я, ICQ#434200374)

Kinser. (19:13:31 31/03/2011)
Подождите
Kinser. (19:14:30 31/03/2011)
вы внутрибанковским делали?
Mikhail (19:17:28 31/03/2011)
межбанковским, для внутрибанковского нужен №клиента (в системе Psb-retail) 6-ти значный, вы мне его не дали, так что так.
Kinser. (19:19:18 31/03/2011)
как долго такой перевод идёт?
Mikhail (19:20:50 31/03/2011)
даже на Альфу шёл 3 часа
Kinser. (19:22:27 31/03/2011)
Хорошо,тогда ждём,как придет я вам напишу,ну если вы будете в icq.После того как средства будут получены вам необходимо будет отписаться на форуме по поводу вклада.
Mikhail (19:23:45 31/03/2011)
да. см. почту
Kinser. (19:33:18 31/03/2011)
с icq выду,по делам поехал,буду через 30-40 минут.

После этого я отписал в теме Kinser’a https://mmgp.com/showthread.php?t=66498&highlight=kinser , что произвел оплату и выложил скрин, (позже было удалено по моей просьбе), Сергей (Kinser) увидел это моё сообщение и связался со мной, сказав, что это не его реквизиты и не он со мной общался. Действительно, я общался в аське, не обратив внимания на её номер, а только на ник. Но деньги были уже отправлены

Далее идёт -

Bunin
Здравствуйте! В этом сообщении Вы указали мои рекивизиты банковские. Вы туда что-нибудь отправляли?
Mikhail
да 10000р
Bunin
Вы скорее всего попали под трёхсторонний обмен. Был бы благодарен, если бы Вы убрали мои реквизиты из Вашего сообщения.
Перешли общаться в аську
Mikhail (11:42:25 1/04/2011)
что такое "под трёхсторонний обмен"?
Bunin с ммгп (11:43:58 1/04/2011)
ну либо не обмен, а какая-то сделка
Bunin с ммгп (11:44:04 1/04/2011)
мошенник дал вам мои реквизиты
Bunin с ммгп (11:44:15 1/04/2011)
вот я третьей стороной и получился
Mikhail (11:46:06 1/04/2011)
тогда, если это Ваши реквизиты, то верните мне то, что я Вам отправил
Bunin с ммгп (11:46:31 1/04/2011)
я за них уже рассчитался с человеком
Mikhail (11:49:12 1/04/2011)
я вам прислал, Вы мне и верните, если Вы честный человек. С каким человеком вы расчитались - это не моя проблема
Bunin с ммгп (11:54:26 1/04/2011)
я честно с ним и рассчитался
для меня этот человек нормальный клиент, который ничего не нарушил
а Вы пока что мои реквизиты обозначили как мошеннические
Ведь я не виноват, что Вас кинули..
Mikhail (12:06:47 1/04/2011)
убрал
Bunin с ммгп (12:07:12 1/04/2011)
спасибо
Mikhail (12:09:16 1/04/2011)
"я честно с ним и рассчитался", расчитайтесь честно и со мной. Счет Ваш, деньги мои, которые я случайно отправил Вам.
Bunin с ммгп (12:11:19 1/04/2011)
почему Вы хотите свой косяк на меня прееложить?
Я клиенту выплатил за это поступление деньги..
Далее я не стал продолжать общение с Bunin.

по № аськи 643297694 я его (мошенника) и вычислил здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=643...id=46510&lr=38
Его (nebrotut – ник на mmgp, он же Kinser№2 а аське) профиль https://mmgp.com/member.php?u=88732 как оказалось – уже заблокирован.

Так кто же третий???
Очень хочется услышать вразумительные ответы.

добавлено через 6 часов 34 минуты
Может я чего- то не догоняю? Просветите ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ !!!
Я произвожу обмен, ввод и т.п., указываю свои реквизиты для получения платежа( Вася Пупкин, р\с 7320000354891, U327901765... ну или типа того), а потом, после получения денег сообщаю-" Я не при делах, я мимо проходил...", ну как такое может быть ? :t-1doh:

.. или кто-то будет указывать мои реквизиты?

Vadim Kazanskiy · 30.08.2011

Re: Развод по-русски или как нас обманывают.

не совсем понял в чем дело.получается вроде как кинсер дал реквизиты а потом отказался от всего что ли ? или кто то изобразил из себя кинсера ? и кстати никак не пойму почему аськой многие продолжают пользоваться,в то время как есть скайп с голосом и видео.

PAT2007 · 30.08.2011

Прочтите внимательно-

Я собирался в последних числах марта начать сотрудничество с Kinser. Но, в начале нашей переписки, после первого общения в скайпе, мне поступила аська с ником Kinser, на номер я не обратил вначале внимания, как оказалось - ICQ#: 643-297-694 (или 643297694)

А дальше шло общение по аське... Кто-то выдавал себя за Кинсера, а реквизиты- видно чьи...

Vadim Kazanskiy · 30.08.2011

ну да, ну да,есть даже тема вроде-"мошенники осваивают нишу личного обмена".

PAT2007 · 31.08.2011

М-да..., кроме Вадима никто ничего не написал...
Я прекрасно понимаю, что человек пострадал из-за своей невнимательности, интересен другой вопрос- кто его кинул?

Vadim Kazanskiy · 31.08.2011

ну как кто? кто то кто читает нас сейчас.кто ветки с обменом читает.намедни один клоун залогинился на форуме с ником драглайн,наверное в надежде дивидендов.так что скоро и у Вас появятся "близнецы-братья",тем более ,что Ваш акк на ммгп уже угоняли ,а значит Вы в зоне риска и внимания кидал.

chel522 · 31.08.2011

PAT2007, я что то различия в этих данных не увидел 643-297-694 (или 643297694)

может угнали аську или как что то я недопонимаю

PAT2007 · 31.08.2011

Я аськой редко пользуюсь, сейчас посмотрел- набираю и так и так- выдаёт одного абонента- Даша Подольская... Я почему к знающим людям и обратился- что могут объяснить?... Я согласен, что смотрят за происходящим- понять не могу- когда приходит перевод по банку, там видно от кого, сколько и пр... как потом сказать человеку-" Ты попал на 3-ой обмен?" Простой пример- вот мне SSL через банк отправлял, как положено я ему дал реквизиты, единственное- попали под выходные... мне он отписал, что отправил деньги, пришли они во вторник(не столь важно), это что же я ему мог бы написать- НЕТУ ничего?- в выписках же не сотрешь ничего?

Ни черта не пойму !

Vadim Kazanskiy · 31.08.2011

тройной обмен что такое? есть три человека и у всех разные деньги(эпс). можно не получая средства на свой счет сделать что то вроде взаимозачетов,как регулировщик канализировать переводы и на этом получить свой процент,избежав дополнительные комиссии за переводы.если кто то из участников 3-ного ли , 4-ного ли обмена дает сбой то вся схема страдает.

PAT2007 · 31.08.2011

Vadim Kazanskiy написал(а):
можно не получая средства на свой счет сделать что то вроде взаимозачетов,

а зачем тогда рек-ты ПСБ светятся?

МиТо · 31.08.2011

Господа! Объясняю что такое 3стороний обмен, ну как я его понимаю. Есть человек, меняющий деньги с одной эпс на другую. Пусть это будет человек А. К нему обращается желающий поменять валюту, человек Б. А дает для Б реквизиты для обмена... А вот Б оказывается мошенником и находит Вас! И Вам дает реквизиты А! Вы перечисляете, А получает эти деньги и выплачивает валюту Б. Всё! Он не может Вам вернусь деньги, ибо он уже заплатил их Б, но другой валютой... Вы можете у человека А узнать по каким реквизитам он перечислял средства по обмену и выйти на мошенника.

emerald · 31.08.2011

меня смущает несколько моментов...

для меня этот человек нормальный клиент, который ничего не нарушил

Это мошенник нормальный клиент???

Далее я не стал продолжать общение с Bunin.

вы позвонили в банк? заблокировали его счет? написали заявление?

Так кто же третий???

это к Бунину, но он повидимому не палит "нормальных клиентов".
да и зачем их палить, пусть лучше разводят народ, претензии то никто не подает.

PAT2007 · 31.08.2011

Так и про это же!
У меня лично ни к кому претензий нет.
Но в данном случае мы видим Bunina, который пишет-https://mmgp.com/showpost.php?p=2092826&postcount=192 и кучу предупреждений о мошенниках в сети, выступает непонятно на чьей стороне.

добавлено через 5 минут

МиТо написал(а):
Вы можете у человека А узнать по каким реквизитам он перечислял средства по обмену и выйти на мошенника.

Правильно, но человек А не палит "своих" !( получается так)...
Тема смотрю не интересна...
Я не следственные органы, чтоб проводить дознание, просто большую часть времени, присутствуя на форуме, провожу в разделе хайпов и там, когда человек открывает тему, приходиться задавать неудобные вопросы, дабы убедиться в благих намерениях этого чел-ка, вот и здесь у меня возник вопрос:- А был ли тройной обмен?
Заинтересованные лица отмалчиваются...
Я, для себя, выводы сделал ! В нужное время, в нужной теме- будут опубликованы!

kosmas · 31.08.2011

Re: Развод по-русски или как нас обманывают.

Vadim Kazanskiy написал(а):
в то время как есть скайп с голосом и видео

в любом случай всегда так надо делать,если заёмщик крутой бизнесмен, то он может себе веб камеру позволить,если не хочет с видео , 100% мошенник,и то ,нужно знать лицо

PAT2007 · 01.09.2011

Не факт- можно подсадить кого-нибудь... к камере.
Сколько писалось по таким случаям- обменам, переводам- не спеши- проверься, посмотри контактные данные, посмотри, что в теме написано- №№, ники ... Что после драки, как говорится, не о том речь... :wink2:

emerald · 01.09.2011

PAT2007, вам отдельное спасибо, что обратили внимание на проблемму.

мое личное мнение что третий все ж был. подобный метод развода очень распространен

многие менялы на этом попадали, в том числе и я, вот только при минимальной настойчивости пострадавшего приходится возвращать ему деньги, поэтому и выворачивают менялы своих клиентов на изнанку, чтоб не попасть в подобную ситуацию, не поймать грязь на свой счет.

а тут прямо спам идет, с реквизитами менялы... но для принятия мер нужны претензии... а тут "Далее я не стал продолжать общение..." и то со слов третьего человека... пострадавший даже не запросил переписку с мошенником.... ну если ему лень разбиратся из-за такой мелочи.. то что можем сделать мы? максимум предупредить, что уже сделано.

зы, вот пример адекватной реакции
https://mmgp.com/showpost.php?p=2100422&postcount=958
чёт я думаю, что третья сторона это наш знакомый... а вот чей счет, очень интересно....

mic90 · 01.09.2011

Извиняюсь за то, что не смог ранее присоединиться к теме – дела в офф-лайне. Особое спасибо Аркадию (PAT2007) за настойчивость, которой мне самому так часто не хватает. Готов к вопросам, пояснениям, предоставлению информации по теме. Если я в какой-то момент не буду наблюдать за темой, то при обращении ко мне через ЛС я буду получать сообщения мэйл-агента со звуковым оповещением.

Развод по-русски или как нас обманывают

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

Vadim Kazanskiy

Новичок

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

Vadim Kazanskiy

Новичок

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

Vadim Kazanskiy

Новичок

chel522

Новичок

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

Vadim Kazanskiy

Новичок

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

МиТо

Специалист

emerald

Модератор раздела "Форум о банках и страховании"

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

kosmas

Интересующийся

PAT2007

ТОП-МАСТЕР

emerald

Модератор раздела "Форум о банках и страховании"

mic90

МАСТЕР

Похожие темы