Отсутствие полноценного регулирования крипторынка привело к тому, что Украина потеряла не менее $10 млрд, включая украденные средства и недополученные налоги, отмечается в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).
Аналитики выделяют основные угрозы: работу внебиржевых платформ (OTC) без контроля, использование криптовалют для закупки санкционных компонентов для российских военных и деятельность денежных мулов. OTC-сервисы активно применяются для обхода международных ограничений, включая приобретение товаров двойного назначения.
Telegram назван одной из популярных платформ для нелегальных операций, включая наркотрафик. Денежные мулы, по подсчетам RUSI, ежемесячно выводят из бюджета Украины около $24 млн. В 2024 году банки закрыли 80 000 счетов «дропов», однако преступники продолжают вовлекать малоимущих граждан, предлагая услуги отмывания всего за $120.
Эксперты призывают власти признать связь киберпреступности с незаконным финансированием и ввести четкие правила регулирования. Бездействие может сделать Украину центром отмывания российских денег, одновременно отпугивая легальные стартапы чрезмерным налогообложением и коррупцией.
По прогнозам, усиление надзора позволило бы вернуть до $10 млрд в бюджет. В августе 2023 года Бюро экономической безопасности оценило, что за 10 лет страна потеряла около $81 млн налогов от локальных биткоин-бирж. Принятие закона о виртуальных активах отложено, а регулирование цифровых валют включено в Национальную стратегию доходов на 2024–2030 годы и реформы на €50 млрд.
источник
уникальность
