Управление по регулированию финансовых услуг Абу-Даби (FSRA) оштрафовало криптовалютную платформу Hayvn и её главу Кристофера Флиноса на $12 млн за многочисленные нарушения в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и ведение деятельности без надлежащей лицензии. Согласно официальному заявлению FSRA, в ходе расследования были установлены серьёзные нарушения со стороны аффилированных компаний, контролируемых Флиносом. В частности, Hayvn Cayman обязана выплатить штраф в размере $3,6 млн, Hayvn ADGM — $3 млн, AC Holding — $1,5 млн. Сам Флинос получил персональный штраф в $750 тыс. Кроме того, он лишён права занимать руководящие должности в финансовом секторе. Лицензия Hayvn ADGM на оказание финансовых услуг была аннулирована.
Дополнительно FSRA наложило отдельный штраф в размере $3,3 млн на Флиноса за причастность к мошенническим операциям. По информации регулятора, Hayvn ADGM использовала счета нелицензированной структуры AC Holding для проведения клиентских транзакций, обходя необходимые процедуры внутреннего контроля и отчётности. Компания систематически игнорировала установленные требования AML и не регистрировала клиентские операции.
Также было установлено, что Hayvn Cayman и AC Holding осуществляли конвертацию цифровых активов в фиат и обратно, используя счета, оформленные на AC Holding. Помимо прочего, стороны распространили свыше 200 поддельных документов, вводящих клиентов и партнёров в заблуждение.
Ранее FSRA выступало с инициативой создания нормативной базы для токенов, обеспеченных ликвидными резервами. В то же время другой регулятор ОАЭ — VARA (Дубай) — ввёл ограничения на использование анонимных криптовалют, включая Monero, Dash и Zcash, ссылаясь на риски, связанные с отсутствием прозрачности транзакций.
источник
уникальность
