Сообщается, что финансовый регулятор Германии BaFin расширил контроль за отмыванием денег в немецком необанке N26, отметив, что в его системах все еще есть «недостатки».
В 2021 году этотнадзорный орган оштрафовал N26 на 4,25 млн Евро за слабый контроль за отмыванием денег, а затем ввёл временное ограничение на количество новых клиентов, которых кредитору разрешалось регистрировать каждый месяц. Ограничение, установленное на уровне 50 000 новых клиентов в месяц остается пока в силе и было дополнено аудиторским присутствием в этом банке для отслеживания прогресса.
Регулятор BaFin требует более адекватного ИТ-мониторинга, усиления контроля качества и создания эффективных механизмов контроля аутсорсинга.
В заявлении для агентства Reuters необанк N26 сообщает, что они сделали значительные инвестиции в меры по борьбе с отмыванием денег и стремятся выполнить все пункты указаний от BaFin как можно быстрее.
В мае N26 приняла меры по сокращению численности персонала на 4% что затронуло 71 рабочее место, в ответ на сложный экономический климат в бизнесе. Ну и это сокращение рабочих мест, призванное сосредоточить внимание на наиболее важных стратегических приоритетах, произошло всего через месяц после того, как немецкий страховой гигант Allianz продал свою пятипроцентную долю в банке с большой скидкой.
источник
уникальность
