Росфинмониторинг, орган по контролю финансовых операций в России, объяснил, что для признания операций с криптовалютой отмыванием денег необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.
Представитель Росфинмониторинга подчеркнул, что обязательным условием привлечения к уголовной ответственности является совершение финансовых операций или других сделок с таким имуществом.
Финансовые операции для легализации преступных доходов включают все операции с деньгами, включая наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, переводы и обмен валюты. Ранее Верховный суд России отменил часть оправдательного приговора в случае незаконного оборота наркотиков, указав на то, что конвертация криптовалют в рубли может быть признана отмыванием денег.
Росфинмониторинг поддерживает решение суда, считая, что конвертация криптовалюты, полученной противозаконными способами, в фиатные деньги является легализацией преступного дохода. Орган также отметил, что ответственность по этим статьям возникает при факте совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами либо имуществом.
Таким образом, Росфинмониторинг подтверждает необходимость учета финансовых операций с криптовалютой при рассмотрении дел о легализации преступных доходов. Это важный шаг в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении законности в финансовой сфере.
источник
уникальность
